DENTIUM — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

덴티움/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) COEX CONFERENCE ROOM 209
4. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사선임의 건(1인)                              - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의                건(1인) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류기홍	1978-10	3	신규선임	-덴티움 심천지사 지사장(2010~2013) -덴티움 홍콩법인 법인장(2014~2016) -덴티움 중화권 본부장(2017~2019) -덴티움 해외영업본부 본부장(2020~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신상완	1952-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-대한치과보철학회 회장(2007~2009) -아시아임플란트학회 회장(2009~2010) -신기술치과기기연구회 회장(2014~현재) -신상완치과의원 원장(2017~현재)