DENTIUM — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

덴티움/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) COEX CONFERENCE ROOM 209
4. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 150원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건                                - 제3호 의안 : 이사선임의 건(3인)     제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:신재덕)     제3-2호 : 사외이사 선임(후보자:신상완)     제3-3호 : 사외이사 선임(후보자:황종현) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의                건(2인)     제4-1호 : 감사위원 선임(후보자:이인섭)     제4-2호 : 감사위원 선임(후보자:황종현) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재덕	1969-01	3	신규선임	-(주)팬택 생산운영실장 -한양사이버대학교대학원MBA -(현)(주)덴티움 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신상완	1952-03	3	재선임	-고려대학교 의과대학 교수 -대한치과보철학회 회장 -아시아임플란트학회 회장 -신기술치과기기연구회 회장	-
황종현	1972-02	3	재선임	-영앤진회계법인 상무 -삼일회계법인 이사	영앤진회계법인상무

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황종현	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	-영앤진회계법인 상무 -삼일회계법인 이사
이인섭	1959-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	-벽산그룹 동양중앙기술연구소 재료연구실 -산재의료관리원 재활공학 연구센터 -서울대학교 재료공학 초빙 교수 -연세대학교 초미세표면과학연구소 교수