DENTIUM — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

덴티움/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145(광교테크노밸리 차세대융합기술연구원 A101호 대회의실)
4. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 600원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(3인) 제3-1호 : 사내이사 선임(후보자:정성민) 제3-2호 : 사외이사 선임(후보자:김희택) 제3-3호 : 사외이사 선임(후보자:이종호) - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(2인) 제4-1호 : 감사위원 선임(후보자:김희택) 제4-2호 : 감사위원 선임(후보자:이종호) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성민	1960-09	3	재선임	-現 ㈜제노스 대표이사(2017~현재) -現 덴티움치과 원장(2023.10~현재) -미국Lomanlinda대학 임플란트센터 임상강사(2000.07~2001.12) -독일Tubingen 대학 임프란트센터 연구원(1999.01~2000.06)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희택	1958-04	3	재선임	-절예세무사무소 대표세무사(2020~현재) -매일유업, 인터파크 등 고문세무사 (2017~2021) -세무법인 광장 세무사(2017~2019) -국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등 (1977~2016)	해당없음
이종호	1957-03	3	재선임	-서울대학교치의학대학원 교수, 명예교수(1996~현재) -국립암센터구강종양크리닉전문의 (2018~현재) -대한민국학술원 자연4분과회원 (2017~현재) -대한치의학회 회장(2017~2020)	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김희택	1958-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	-절예세무사무소 대표세무사(2020~현재) -매일유업, 인터파크 등 고문세무사 (2017~2021) -세무법인 광장 세무사(2017~2019) -국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등 (1977~2016)
이종호	1957-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교치의학대학원 교수, 명예교수(1996~현재) -국립암센터구강종양크리닉전문의 (2018~현재) -대한민국학술원 자연4분과회원 (2017~현재) -대한치의학회 회장(2017~2020)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-