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AGM Information • Mar 15, 2019

하나금융9호스팩/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	9,053		- 매출액
- 부채총계	830		- 영업이익	-26
- 자본금	426		- 당기순이익	76
- 자본총계	8,223		*주당순이익(원)	18
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이승태) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 황현택) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승태	1974-01	3	신규선임	고려대학교 한국사학과 現 ㈜노바렉스 운영관리부서장 前 제미니투자㈜ 이사 前 한빛인베스트먼트 부장	㈜노바렉스 운영부서장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황현택	1965-05	3	신규선임	비상근	안동풍산고등학교 現 법무법인 우방 법무이사 前 경찰청 특수수사과