DENİZBANK A.Ş.

Board/Management Information • Feb 2, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın Yönetim Kurulunun 01 Şubat 2022 tarihli kararı kapsamında;

· Bankamız Denetim ve Risk Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Björn LENZMANN ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM'ın seçilmesine, Dr. Björn LENZMANN'ın aynı zamanda İç Sistemler Sorumluluğu görevini de icra etmesine,

· Bankamız Ücretlendirme Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM ve Yönetim Kurulu Üyesi Shayne Keith NELSON'ın seçilmelerine,

· Bankamız Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Shayne Keith NELSON ve Yönetim Kurulu Üyesi Tanju KAYA'nın seçilmelerine,

· Komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına

karar vermiştir.

Denetim ve Risk Komitesi

Üye	Görevi	Üye Tanımı
Dr. Björn Lenzmann	Üye	İcrada  Görev Almayan Üye
Ahmed Mohammed Aqil Qassim Alqassim	Üye	İcrada  Görev Almayan Üye

Ücretlendirme Komitesi

Üye	Görevi	Üye Tanımı
Hesham Abdulla Qassim Alqassim	Üye	İcrada Görev  Almayan Üye
Shayne Keith Nelson	Üye	İcrada Görev Almayan Üye

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi

Üye	Görevi	Üye Tanımı
Shayne Keith Nelson	Üye	İcrada  Görev Almayan Üye
Tanju Kaya	Üye	İcrada  Görev Alan Üye

In accordance with the decision of our Board of Directors dated 02.02.2022, it has been decided:

- to elect Dr. Björn LENZMANN - the member of the Board of Directors and Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM - the member of the Board of Directors as the members of the Audit and Risk Committee, and f or Dr. Björn LENZMANN to also assume the responsibility of Internal Systems,

- to elect Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM - the member of the Board of Directors and Shayne Keith NELSON - the member of the Board of Directors as the members of the Remuneration Committee,

- to elect Shayne Keith NELSON - the member of the Board of Directors and Tanju KAYA - the member of the Board of Directors as the members of the Corporate Governance and Nomination Committee,

- to establish the Committees as follows:

Audit and Risk Committee

Member	Duty	Member Description
Dr.Björn Lenzmann	Member	Non-Executive Member
Ahmed Mohammed Aqil  Qassim Alqassim	Member	Non-Executive Member

Remuneration Committee

Member	Duty	Member Description
Hesham Abdulla  Qassim Alqassim	Member	Non-Executive Member
Shayne Keith Nelson	Member	Non-Executive Member

Corporate Governance and Nominations Committee

Member	Duty	Member  Description
Shayne Keith Nelson	Member	Non-Executive Member
Tanju Kaya	Member	Executive Member