DENİZBANK A.Ş.

AGM Information • Mar 14, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

12.03.2024

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

DENİZBANK A.Ş.  28 MART 2024 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.   Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2.   Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3.   2023 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2023 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.

4.   Denizbank A.Ş.'nin karının dağıtımı hakkında karar alınması.

5.   213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddenin Ç fıkrası ve Geçici 32nci maddesi gereğince, Bankamıza kayıtlı sabit kıymetler için 2022 yıl sonu itibariyle özkaynaklar altında kayıtlanmış olan değer artış bakiyelerinin 165 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde açıklandığı üzere ters kayıt verilmek suretiyle kapatılmasının onaylanması.

6.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.

7.   Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.

8.   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka Esas Sözleşmesinin 30. maddesinin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması.

9.   Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.

10. 2023 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

11. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.

12. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

Ref: Our announcement dated 12 March 2024

It was decided by our Bank's Board of Directors to submit a proposal to the General Assembly about equity change on 14 March 2024, and the proposal was added to the agenda of our Bank's Ordinary General Assembly meeting as item 5. The revised Meeting Agenda is presented below.

AGENDA OF THE ORDINARY MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF DENIZBANK A.S., TO BE HELD ON 28 MARCH 2024

1. Opening and to select the Meeting Chairman

2. To authorize the Chairman to sign the meeting minutes and list of attendees.

3. To read, discuss and decide on the approval of the Financial Statements, the Profit-Loss Calculation for 2023, the Independent Auditor's Report prepared by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU) for 2023 as a result of the independent audit studies, and the Annual Report.

4. To decide on distribution of the profit gained by Denizbank A.Ş.

5. In accordance with paragraph (Ç) of repeated article 298 and Provisional Article 32 of the Tax Procedure Law numbered 213, to approve the closure of value increase balances recorded under equity as of the end of 2022 for fixed assets registered in our Bank through reversal, as explained in the Tax Procedure Law Circular No. 165.

6. According to the Article 409 of the Turkish Commercial Code, to release the members of the Board of Directors of Denizbank A.Ş. from the liability for the transactions made in 2023.

7. To appoint the independent auditor of Denizbank A.Ş. for 2024 that is proposed by the Board of Directors according to the Turkish Commercial Code and the regulations of the Banking Regulation and Supervision Agency.

8. Provided that the required approvals are obtained from the Banking Supervision and Regulation Agency and T.R Ministry of Trade, to submit for the approval the amendment of the article 30 of the Articles of Association.

9. To decide on payments to be made to the members of the Board of Directors.

10. To inform the shareholders of Denizbank A.Ş. about donations made in 2023.

11. To permit shareholders having control in management, members of the Board of Directors, the top managers, their spouses, the relatives up to second kin and the relatives of marriage to transact subject to the restrictions in Articles 395 "Restrictions on Transactions with the Company and Borrowing", 396 "Obligation Not to Compete" of the Turkish Commercial Code, and prohibitions under the Banking Law No. 5411.

12. Wishes and closure of the Meeting.