DENİZBANK A.Ş.

AGM Information • Mar 7, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

bulunmuyor

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

07/03/2023

07/03/2023

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2022-31.12.2022

01.01.2022-31.12.2022

oda_Date|

		Tarih	Date

23/03/2023

23/03/2023

oda_Time|

		Saati	Time

12.00

12.00

oda_Address|

		Adresi	Address

Büyükdere Cad. No141 Esentepe Şişli İSTANBUL

Büyükdere Cad. N141 Esentepe Şişli İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Gündem Açıklamalar kısmında sunulmuştur.

Presented in Explanations Section

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Henüz gerçekleştirilmedi

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın 7 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 12.00 de DenizBank Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No 141 Esentepe Sişli İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

DENİZBANK A.S. 23 MART 2023 TARİHLİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMİ

1 Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.

2 Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3 2022 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2022 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Uyesi, tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.

4 Denizbank A.S.nin karının dağıtımı hakkında karar alınması.

5 İstifa eden yönetim kurulu üyesinin ibrası ve anılan istifa dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Uye atamasının onaylanması ve atanan Yönetim Kurulu Uyesine yapılacak ödeme hakkında karar alınması.

6 Yönetim Kurulu Uyelerinin Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.

7 Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen Denizbank A.S. Bağımsız Denetçisinin atanması.

8 2022 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.S. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

9 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanununun Sirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı başlıklı 395. ve Rekabet yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.

10 Dilekler ve Toplantının kapatılması

With its decision dated March 7th, 2023, our Board of Directors decided to hold our Banks Ordinary General Assembly Meeting on Thursday, March 23rd, 2023, at 12.00 a.m., at DenizBank Head Quarters Büyükdere Cad. No 141 Esentepe Şişli İstanbul in order to discuss and resolve the agenda items below.

AGENDA OF THE ORDINARY MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF DENIZBANK A.Ş., TO BE HELD ON MARCH 23, 2023

1 Opening and to select the Meeting Chairman

2 To authorize the Chairman to sign the meeting minutes and list of attendees.

3 To read, discuss and decide on the approval of the Financial Statements, the Profit Loss Calculation for 2022, the Independent Auditors Report prepared by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, for 2022 as a result of the independent audit studies, and the Annual Report.

4 To decide on distribution of the profit gained by Denizbank A.Ş.

5 To discharge the Board member who has resigned and to approve  the nomination of the member of the Board of Directors appointed to replace for the remaining period due to said resignation and to decide on payment to be made to the appointed member of the Board of Directors .

6 According to the Article 409 of the Turkish Commercial Code, to release the members of the Board of Directors of Denizbank A.Ş.from the liability for the transactions made in 2022.

7 To appoint the independent auditor of Denizbank A.Ş. for 2023 that is proposed by the Board of Directors according to the Turkish Commercial Code and the regulations of the Banking Regulation and Supervision Agency.

8 To inform the shareholders of Denizbank A.Ş. about donations made in 2022.

9 To permit shareholders having control in management, members of the Board of Directors, the top managers, their spouses, the relatives up to second kin and the relatives of marriage to transact subject to the restrictions in Articles 395 Restrictions on Transactions with the Company and Borrowing, 396 Obligation Not to Compete of the Turkish Commercial Code, and prohibitions under the Banking Law No. 5411.

10 Wishes and closure of the Meeting.