DENİZBANK A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

DENIZBANK A.S. 25/03/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Denizbank A.S.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu 25/03/2021 Persembe günü, saat 10.00'da, Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Sişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2021 tarih ve 62580883 savili vazisi ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin 5.696.100.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 5.696.100.000 adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil olunduğu ve temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm vasal formalitelerin verine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uvarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Hayri CANSEVER'in, Oy Toplayıcılığı'na İlknur TÜYSÜZ'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Rasim ORMAN'ın seçilmelerine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiği tespit edildi.

1. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

1. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2020 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2020 yılı bağımsız denetim calışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun detaylı birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle raporlarının yeniden okunmasına gerek olup olmadığını ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Başka bir önerinin olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya gecildi.

2020 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2020 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle raporların okunmamasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

$\sqrt{2}$

2020 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2020 yılı bağımsız denetim calışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faalivet Raporu'nun onavlanmasına.

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

4- Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve.

Denizbank A.Ş.'nin 2020 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden dönem karı hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Denizbank A.Ş'nin 2020 finansal yılı bilancosuna göre tahakkuk eden net karı 1.793.225.298.42.-TL'den:

• Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 89.661.264,92.-TL kanuni yedek akce ayrılmasına.
• Kalan 1.703.564.033,50.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak avrilmasina.

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

5- Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A.S. Yönetim Kurulundan 30 Temmuz 2020 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Wouter G.M. VAN ROSTE'nin ibrası ile 1 Nisan 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Tanju KAYA'nın atamasının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

30 Temmuz 2020 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Wouter G.M. VAN ROSTE'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak 1 Nisan 2020 tarihinde Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Tanju KAYA'nın atamasının onaylanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

6- Baskan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine; görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

7- Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir teklif verildiği görüldü. Başkan verilen teklifi Tutanak yazmanına okuttu. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu

Yönetim Kurulu üye sayısının 10 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, 2024 yılının Mart Ayının sonuna kadar görev yapmak üzere;

· Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***************** olan Genel Müdür Hakan ATES yanında;

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

• · Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2021 tarih ve 18098 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Mecidiyeköy Vergi Dairesine ***************** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası ***************** olan Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM.
• · Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2021 tarih ve 18099 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Mecidiyeköy Vergi Dairesine ************** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası **************** olan Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI.
• · Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2021 tarih ve 18097 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Mecidiyeköy Vergi Dairesine ***************** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası **************** olan Shavne Keith NELSON.
• · Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 22/03/2021 tarih ve 17798 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Mecidiyeköy Vergi Dairesine ***************** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası **************** olan Jonathan Edward MORRIS,
• Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 23/03/2021 tarih ve 17852 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Şişli Vergi Dairesine **************** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası **************** olan Biorn LENZMANN,
• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası **************** olan Derya KUMRU,
• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası **************** olan Tanju KAYA,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak;

• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası **************** olan Nihat SEVINÇ,
• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***************** olan Deniz Ülke ARIBOĞAN'ın,

Secilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

$\overline{\mathcal{L}}$

8- Baskan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması hususunda bir teklif verildiği görüldü. Baskan verilen teklifi Tutanak yazmanına okuttu. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi ova sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

• · Yönetim Kurulu Üyeleri Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Nihat SEVİNC'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; en fazla aylık net 250.000.-TL'sına kadar huzur hakkı verilmesi.
• · Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan ATEŞ, Tanju KAYA, Derya KUMRU, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS ve Biorn LENZMANN'a bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesi.
• Ödenecek olan huzur haklarının net veya brüt olmasının tespiti,

Hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

9- Baskan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği kapsamında Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Bağımsız Denetci seçimi hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.S. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben baska bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası: 2910010976, Mersis Numarası: 0291001097600016 olan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2021 hesap dönemine iliskin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

$\sqrt{2}$

10-Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 13.622.751.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

11-Başkan, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunda söz isteven olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine;

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların es ve ikinci dereceve kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veva bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

12-Başkan, dilek ve görüşler hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz alan olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10:30'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan calısmalar ve alınan kararların Banka'ya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Olağan Genel Kurul Daşkanı Hayri CANSEYER

Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER

Oy Toplayıcıları İlknur TÜYSÜZ

Tutanak Yazmanı Rasim ORMAN