DENİZBANK A.Ş. — AGM Information 2012

Feb 27, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	YELİZ KORAŞLI ÖZDEMİR	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	27.02.2012 10:56:52
2	HAKAN ELVERDİ	ULUS.VE RESMİ RAPOR. GRUP MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	27.02.2012 11:03:54

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	23.03.2012
Saati	:	10:00
Adresi	:	Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul

GÜNDEM:

1-Açılış ve Divan teşekkülü.

2-Toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.

3-2011 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2011 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DELOITTE-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.

4-2011 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar-zarar hakkında karar alınması.

5-Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri ile görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.

6-Denetçilerin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi.

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması.

8-Yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.

10-Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması hakkında karar verilmesi.

11-Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bankamız Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 23 Mart 2012 Cuma günü, saat 10.00'da "Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul" adresinde toplanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.