DENİZBANK A.Ş. — AGM Information 2012

Mar 23, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HAKAN ELVERDİ	ULUS.VE RESMİ RAPOR. GRUP MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	23.03.2012 17:09:56
2	YELİZ KORAŞLI ÖZDEMİR	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	23.03.2012 17:12:22

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	23.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Bankamızın 23.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1.2011 yılına ait Bilanço, K r ve Zarar Hesabı, 2011 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DELOITTE-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarının her birinin ayrı ayrı tasdikine, oybirliği ile;

2.2011 yılı konsolide olmayan bilançosuna göre tahakkuk eden 873.974.272,74 TL net k rından; Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini aşamayacak şekilde 39.803.903,57 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, 2011 yılı Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Deniz Türev Menkul Değerler A.Ş. iştirak satış k rının, Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 305.197.938,30 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına kalan 528.972.430,87 TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Kurumlar Vergisi beyan tarihi itibarıyla Kurumlar Vergisinde doğabilecek farklılıkların olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, oybirliği ile;

3.İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Stefaan L.G. DECRAENE ve Jozef Maria Alfons CLIJSTERS'ın görev süreleri içerisindeki faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, oybirliği ile;

4.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyeleri kendi oylarından doğan hakları kullanmayarak diğer ortakların oyları ile ibra edilmelerine, oybirliği ile ;

5.Denetçi sayısının iki olarak tesbiti ile, aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Mehmet Uğur OK ve Cem KADIRGAN'ın bir yıl süre ile denetçi seçilmelerine, oybirliği ile;

6.Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 10.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda yönetim kurulu'na yetki verilmesine, Denetçilere bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 4.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda yönetim kurulu'na yetki verilmesine, oybirliği ile;

7.Bankacılık Kanunu'nun emredici hükümlerine ve özellikle Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak kayıt ve şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı müsaadelerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, oybirliği ile;

8.Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, k r ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, k r ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının vadesinin, tutarının, türünün, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi, ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin  takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine, oybirliği ile;

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 580,264.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirilmiştir. İmzalı toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.