DENİZBANK A.Ş. — AGM Information 2012

Dec 5, 2012

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HAKAN ELVERDİ	ULUS.VE RESMİ RAPOR. GRUP MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	05.12.2012 17:37:14
2	YELİZ KORAŞLI ÖZDEMİR	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	05.12.2012 17:38:40

Adres	Büyükdere Cad. No:106 Esentepe 34394 İSTANBUL
Telefon	212 - 3550800
Faks	212 - 3363080
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3364172
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3548500
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	04.12.2012
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	27.12.2012 10:00
Adresi	Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 6103 sayılı T.T.K.'nın yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 25/1. maddesi gereği istifa ederek yeniden Gerçek Kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamalarının onaylanması. 4. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin atamalarının onaylanması. 5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulunun seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması. 7. Bankamız ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. maddelerinin tadili ve sözleşme metninden 25. maddenin çıkartılması hakkında karar alınması. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 9. Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.