DENİZBANK A.Ş. — AGM Information 2012

Dec 31, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	YELİZ KORAŞLI ÖZDEMİR	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	31.12.2012 16:06:37
2	ARMAĞAN KARAGÖZ	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	31.12.2012 16:09:37

Adres	Büyükdere Cad. No:106 Esentepe 34394 İSTANBUL
Telefon	212 - 3550800
Faks	212 - 3363080
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3364172
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3548500
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Kararları

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı Ekleri ilave edilmiş olarak güncellenmiştir.

**

**27/12/2012 17:26'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	27.12.2012 10:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Bankamızın 27.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1.6103 sayılı T.T.K.'nın yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 25/1 maddesi gereği istifa ederek yeniden Gerçek Kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan; Hasan Hüseyin UYAR ve Wouter G. M. VAN ROSTE'nin atanmalarının onaylanmasına, 715.010.304,66 KABUL 111 RED oyu ile; 2.İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Pierre P. F. MARIANI, Philippe J.E. RUCHETON, Claude E.L.G. PIRET, Eric P.A. HERMANN, Cem DEMİRAĞ, Hasan Hüseyin UYAR, Mehmet Cem BODUR ve Ayfer YILMAZ'ın ibrasına ve 2011 yılında istifa ederek 23/03/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ibra edilen Stefaan L.G. DECRAENE ve Jozef Maria Alfons CLIJSTERS ile yukarıda belirtilen istifalar nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine ilk Genel Kurul'a kadar vazife görmek üzere atanan Herman GREF, Sergey GORKOV, Nikolay KUZNETSOV, Denis BUGROV, Vadim KULIK ve Alexander VEDYAKHIN'in atamalarının onaylanmasına, 715.010.303,66 KABUL 112 RED oyu ile; 3.Yönetim Kurulu üye sayısının 14 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, üç yıl süre ile; •Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Hakan ATEŞ yanında; Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak; •Herman GREF, Denis BUGROV, Vadim KULİK, Wouter G.M. Van ROSTE, Nikolay KUZNETSOV, Sergey GORKOV, Alexander VEDYAKHIN, Alexander MOROZOV, Andrey DONSKIKH, Igor KONDRASHOV, Derya KUMRU, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak; •Nihat SEVİNÇ ve Deniz Ülke ARIBOĞAN'ın, seçilmelerine, 715.010.303,66 KABUL 112 RED oyu ile; 4.Yönetim Kurulu üyelerinden Herman GREF, Denis BUGROV, Vadim KULİK, Nikolay KUZNETSOV, Sergey GORKOV, Alexander MOROZOV, Andrey DONSKIKH ve Igor KONDRASHOV'a bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesine, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 15.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, 715.010.304,66 KABUL 111 RED oyu ile; 5.Ana sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına ve Bankamız ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve sözleşme metninden 25. maddenin çıkartılmasına, 715.010.304,66 KABUL 111 RED oyu ile; 6.Bankacılık Kanunu'nun emredici hükümlerine ve özellikle Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak kayıt ve şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı müsaadelerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, 715.010.304,66 KABUL 111 RED oyu ile; karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

İmzalı Toplantı Tutanağı ekleri ilave edilerek güncellenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.