DENİZBANK A.Ş. — AGM Information 2011

Feb 23, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HAKAN ELVERDİ	ULUS.VE RESMİ RAPOR. GRUP MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	23.02.2011 19:28:32
2	İMGE İHTİYAR	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	23.02.2011 19:31:35

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	23.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	24.03.2011
Saati	:	10:00
Adresi	:	Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu, Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul

GÜNDEM:

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü.

2. Toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.

3. 2010 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2010 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DELOITTE-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.

4. 2010 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar-zarar hakkında karar alınması.

5. İstifa eden yönetim kurulu üyesi Fikret ARABACI'nın ibrası ve anılan istifa dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere yıl içinde Fikret ARABACI'nın yerine atanan Hasan Hüseyin UYAR'ın atamasının onaylanması.

6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile sürelerinin belirlenmesi.

8. Denetçilerin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması.

10. Yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.

12. Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedi çıkarılması hakkında karar verilmesi.

13. Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bankamız Olağan Genel Kurulu'nun, yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24 Mart 2011 Perşembe günü, saat 10.00'da "Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu, Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul" adresinde toplanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.