DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Regulatory Filings • May 25, 2024

SERMAYE PİYASASI KURULU Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'na

16.02.2024

EK - 2A: ŞİRKET YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu iç yönergesi düzenlenmesi ve ilan edilmesi zorunlu olmayıp, Şirketimiz Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu iç yönergesi bulunmamaktadır. Şirketin temsil ve ilzama ilişkin güncel atama ve yetkilerin ilan edildiği 02.06.2023 tarih ve 10844 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi işbu beyanın ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KEMAL ALTINKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2 HAZİRAN 2023 SAYI: 10844

Devralan

(Bastarafi 92.Savfada)

Mersis No:0206006340700019

Unvanı: CESUR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yüzyıl Cad. No.64 Kartal/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi Ve Sayısı: Genel Karal Kararı, 16. 5.2023/

Devrolunanlar

Mersis No: 0206104443900001

Unvanı: CESUR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Yüzyıl Cad. Cesur Ambalaj Apt. No: 64/_ Kartal/Istanbul Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sermay

Madde 7-

Madde-7

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 34.341.316 adet A Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 32.485.030 adet B Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 32.485.030 adet C Grubu , beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 40.142.217 adet D Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 15.546.407 adet E Grubu paya ayrılmış toplam 155.000.000 Türk Lirası değerindedir.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama :

Toplam 15546407 adet pay imtiyazlıdır

Genel Kurul toplantılarında (A) grubu, (B) grubu, (C) grubu (D) grubu hisse senedi sahiplerinin her bir payma karşılık 1 (bir) oy hakkı vardır. (E) grubu hisse senedi sahiplerinin her bir payma karşılık 3 (üç) oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılması kararlarında anılan ovda imtivaz kullanılmaz.

(18299808)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: 114404 Mersis No: 0206104443900001

Ticaret Sicil/Dosva No: 110058-5

Ticaret Unyant CESUR HOLDİNG ANONİM SİRKETİ

Cumhuriyet Mahallesi Yüzyıl Cad. Cesur Ambalaj Apt. No: 64/ Kartal/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30,5.20023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)

Tescile Delil Olan Belgeler: Kartal 2. Noterliği'nin 17.5.2023 tarih 5151 sayı ile tasdikli, 16.5.2023 tarihli Genel Kurul Kararı

Yukarıda bilgileri yazılı olan şirket, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

Devralan:

Mersis No: 0206006340700019

Unvanı: CESUR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKET Adresi: Cumhuriyet Mah. Yüzyıl Cad. No. 64 Kartalİstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bileşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi Ve Sayısı: Genel Kurul Karan, 16.5 2023/

(18299810)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: 114664

Mersis No: 0063023983100027 Ticaret Sicil/Dosya No: 356731-0

Ticaret Unvanı

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı: ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM SİRKETİ

Adres: Kocatepe Mh. Gümrük İskelesi C. Mega Center A Blok No:89/7778 Bayrampaşa İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2023.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Unvan, Amaç Ve Konu, Süre, Şirketin Temsili, Genel Kurul, Karın Dağıtımı, Kanuni Hükümler, Hesap Dönemi, İçeriği Değişen Maddeler, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler: Eyüpsultan 9.Noterliği'nin 18.5.2023 tarih 25697 sayı ile
tasdikli, 18.5.2023 tarihli Genel Kurul Kararı Eyüpsultan 9.Noterliği' nin 23.5.2023 ta 26679 sayı ile tasdikli, 22.5.2023 tarihli 2023/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
Türkiye Uyruklu 140****04 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, İSMET GERGERLİ 18.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak serilmiştir. Türkiye Uyruklu 129*****02 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden FAİK METİN TİRYAKİ 18.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 116*****44 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşchir adresinde ikamet eden, ÖMER FARUK ALTINKILIÇ 18.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak secilmistir.

Türkiye Uyruklu 100****32 Kimlik No'lu, İstanbul/Beylikdüzü adresinde ikamet eden, İBRAHİM ALTINKILİÇ 18.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 116*****26 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden,

MUSTAFA CAN ALTINKILIÇ 18.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak secilmiştir.

Türkiye Uyruklu 118*****06 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, MEHMET ALİ ALTINKİLİÇ 18.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 118*****42 Kimlik No'lu, İstanbul/Beylikdüzü adresinde ikamet eden, KEMAL ALTINKILIÇ 18.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu | 17***** 34 Kimlik No'lu, İstanbulBaşakşelir zahrek eçilinin ikimet eden,
FATİH ALİTİNKİLİÇ 18.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilinin MEHMET ALİ ALİ ALTINKILIÇ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 118 *****42 Kimlik No'lu, İstanbul/Beylikdüzü adresinde ikamet eden KEMAL ALTINKILIÇ: 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
Türkiye Uyruklu 118*****06 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden MEHMET ALİ ALİ ALTINKILIÇ; 18.5.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yeıktikilir.
Türkiye Uyruklu 118****42 Kimlik No'lu, İstanbul/Beylikdüzü adresinde ikamet eden,

KEMAL ALTINKILIÇ; 18.5.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yanıcı cısı) Kuman Kurin Kurin Tech Termine Katal | Follerin Temsile Yetkildir.
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekil: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklu 117*****34 FATİH ALTINKILIÇ: 18.5.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili

olarak seçilmiştir. Yetki Sekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Madde 2: Şirket Unvanı

Şirket'in unvanı "Altınkılıç Gıda ve Süt Sanavi Ticaret Anonim Sirketi" dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3:

Konu Ve Amaç

Şirket, ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak suretiyle, her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, Türketimi, Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Semaye Pivasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Pivasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Amaç Ve Konusu Doğrultusunda Şirket Başlıca:

1. Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını satımını toptan ve perakende pazarlamasını ithalatım ihracatını ve imalatım, ambalajlanmasını yapar.

Gıda sektörüne konu teşkil eden, bitkisel ve hayvansal, her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, öğütülmüş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin, sitt ve süt ürünlerinin, hububat grubuna dahil tarım ürünlerinin her türlü zeytin ve zeytin çeşitlerinin, zeytin yağı, Ayçiçek yağı, mısırözü, findık ve balık yağlarımın çeşitli vaş mevve ve sebzeleri, et ve et ürünlerinin, balık ve deniz ürünlerinin, imalatımı, pakelleme ve

ambalajlanmasını, toptan ve perakende alım satımını, ithalatını yapar.
3. Her türlü kozmetik, güzellik, vücut ve cilt bakım ürünleri, temizlik malzemelerinin imalatım, alınım, satımını, ithalatını, ihracatını, komisyonculuğunu, dağıtım ye pazarlamasını yapa

1. Ürettiği her türlü ürünlerin vurt içinde ve vurt dışında satısı için ücüncü kisilerle anlaşmalar yapabilir, şubeler açabilir, bayilikler kurabilir, distribütörlükler verebilir, marketçilik faalivetlerinde bulunabilir, marketler zinciri olusturabilir ve isletebilir.

2. Yapmakta olduğu ve yapacağı işlerin maliyetini düşürmek için her türlü imalat sanayini kurarak işletebilir. Ambalajlama, paketleme, depolama gibi sair faalivetlerde bulunabilir, bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için depo ve soğuk hava depoları dahil olmak üzere her türlü tesisler kurabilir, insa edebilir, kiralavabilir veva satın alabilir.

3. Ürettiği her türlü ürünlerin paketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgili gerekli olabilecek cam, plastik, kağıt da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü sarf malzemesinin imalatını, alımını, satımını, ithalini, dağıtım ve pazarlamasını vapar.

4. Çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı, süt ve süt ürünleri üretmek amacıyla kurulmuş veya kurulacak çiflikleri işletir. Sat üretimi amacıyla gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen hayvanların alımını ve satımını vapar.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için:

a) Sermave pivasası mevzuatının örtülü kazanc aktarımına iliskimleri saklı kalmak a ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmanak koşuluyla, gerekli görülen hallerde yurt içinde veya yurt dışında veni ortaklıklar kurabilir, sermave istiraklerinde bulunabilir. bunlara katılabilir, şirket paylarım ve tahvillerini satın alabilir, devredebilir veya satabilir, menfaatleri devralabilir, bunlarla birleşebilir ve ortaklık kurmak suretiyle veya başka şekilde yukarıda sayılan amaçlara ilişkin her türlü ortaklığa doğrudan ve dolaylı olarak vatırım yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında vazılı işlerle iştigal eden fabrika. iş birliğinde bulunabilir, bunların acentelik distribütörlük, firma ve müesseselerle mümessillik ve ticari vekilliğini vapabilir.

b) Konusu ile ilgili emtiaların ve ürünlerin dağıtım ve pazarlamasını kendi araclarıyla veya kiraladığı araçlarla yapabilir. Dağıtmını yaptığı emtiaların yetkili satıcılığını, temilerini ve mümessilliğini yapabilir.

c) Çalışma konularma giren her türlü emtianın ve ürünün ticari marka, patent, isim hakkı ihtira beratı, know-how, imtiyaz ve benzeri diğer gayrimaddi hakları ve fikri ve smai hakları doğrudan iktisap eder veya devren alır, kendi adma tescil ettirir, gerektiğinde bunları kısmen ya da tamamen devreder ve bunlara ilişkin her türlü hukuki işlemlerde bulunur.

(Devamı 94. Sayfada)

(Bastarafi 93.Sayfada)

d) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirketin işleri için, iç ve dış piyasalarda uzun orta kısa vadeli her türlü kredi sözleşmeleri akdedebilir ve her tiçin, üç et teminat ve kredileri temin edebilir.

e) Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir ve alabilir, teminatlı veya teminatsız olarak ödünç alabilir, ticari işletme rehini kurabilir. Üçüncü şahıs ve kuruluşların borçlarının teminatı için ipotek ve rehin verebilir, kefil olabilir. Söz konusu ipotekleri fek edebilir, rehinleri kaldırabilir. kefalet ve diğer teminatları sona erdirebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garacti kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

I) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıvla, gerekli makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkulleri, Şirket konusu ile ileine kara, deniz ve haliz ve haliz ve haliz ve haliz ve haliz ve haliz kiralayabilir, üzerlerinde her türlü sınırlı ayni hak tesis edebilir, bu sayılanlar üzerinde her türlü ayni ve nakdi tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, her türlü tasarruf ve muamelelerde bulunabilir. Gayrimenkuller üzerinde her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, fabrika, ticarethane, insaatlarını yapabilir, kiralayabilir ve kirava verebilir. Kendi hesabina arazi ve arsalar alabilir, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı bina yapabilir.

Yukanda belirtilen konular dışında Şirket asıl amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, ileride Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklif ve genel kurulun karan ile Şirket amaç ve konusunu genişletebilir, ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişilebilir, her türlü iş ve işlem yapılabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunulabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen semnaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faalivetler bakımından. sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımma ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanınan bakımından önemli mielikle saylan işlemleri,
ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde ve üçünü kişiler lehine teminat, rehin verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 4 Merkez

Şirket'in merkez adresi Kocatepe Mahallesi, Gümrük İskelesi C. Mega Center A Blok No. 89/77-78, Bayrampasa/ stambul Şirket'in, Rami Yeni Mahalle Kuru Grda 4. Sokak No: 59-61 Eyüp/İstanbul adresinde deposu bulunmaktadır. Şirket'in adres değişikliğinde yoi babes ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan güzesese yapılan tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamaları yapmak Ticaret Bakanlığı'na ve ilgili diğer resmi kuruluşlara bildirmek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, distribütörlükler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar açabilir.

Madde 5: Süre

Şirket'in süresi sınırsızdır.

Madde 6

Sermay

SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın Sirket. 27.04.2023 tarih ve 24/498 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir

Şirket'in kayıtlı semaye tavanı 390.000.000 (üç yüz doksan milyon) Türk Lirası olup. beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 390.000.000 (üç yüz doksan milyon) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sennaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanar olsa dahi, izin verilen yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu vetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 78.115.000 (yetmiş sekiz milyon yüz on beş bin) adet paya ayrılmış 78.115.000 (yetmiş sekiz milyon yüz on beş bin) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ah bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu paylardan [15.623.000] adedi nama yazılı A Grubu ve [62.492.000] adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı 19 generklarında oy mürgüzler
imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilir.

Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında. SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı semaye tavanına kadar yeni payı ilkey edecek çıkan çerlerk çıkanı çıkan çıkanı çıkanı çıkanı çıkanı çıkanı çıkanı çıkanı yeni pay alma hakkının sunrlandırılması ile nominal değerinin üzerinde ve pay salında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkızı kısıtlama yethisa pay sahipleri arasında eşitsizliğe vol açacak sekilde kullamlamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirketin semayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzualı hüktimileri ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç, edilir. Mevcut A Grubu ve B Grubu pay salıplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut

paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7: Payların Devri

1. Genel Devir Esasları:

Şirket paylarının devri, TTK, semaye piyasısı mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. A Grubu payların devrine ilişkin sınırlamalara aşağıda yer verilmektedir. B Grubu pavlar

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızm serbestçe devredilebilir

A Grubu payların, herhangi bir sebeple borsada devrolunması ve borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B Grubu paylara dönüşümü için Şirket Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Şirket Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

2. Özel Devir Esasları

A, Grubu payların devredilebilmesi, rehin edilebilmesi ve üzerinde herhangi bir takyidat konulabilmesi için, bu işlemlerden önce Yönetim Kurulunun yazılı izninin alınmış olması şartır. A Grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Bununla birlikte, A Grubu pay sahipleri kendi paylarını, diğer A Grubu pay sahiplerine serbestçe devredebilir va da onlar lehine pavları üzerinde intifa hakkı tesis edebilir.

A Grubu pay sahiplerinin, diğer A Grubu pay sahipleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden ("Önemli Sebepler") birini ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkında onay istemlerini reddedebilir:

a. Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesinin uyumlu bir pay sahipliği yapısının sağlanmasına bağlı olması, Şirket'in ekonomik ve ticari menfaatlerinin korumasının birikim, uzmanlık ve kurumsal hatiza gerektirmesi sebebiyle, TTK'da öngörülen şekilde pay sahipleri bileşiminin korunması amacıyla, "Altınkılıç Ailesi" veya Altınkılıç Ailesi üyelerinin bir veya birkaçının ortak olduğu tüzel kişiler ve ortaklıklar ("Alunkılıç Ailesi Grubu") dışında üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi,
b. Şirket'le rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi,

işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya amlanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi.

Şirket, yukarıda belirtilen "Önemli Sebepleri" ileri sürerek veya devredene, paylarını. başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçünü işişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir

Ayrıca, A Grubu payların devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse veya devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirketçe ist teminat verilmemişse Yönetim Kurulu devre onay vermeyi reddedebilir.

Devralan, paylarının gerçek değerinin belirlenmesini, Şirketin merkezinin bulunduğu in itibaren bir ay içinde bu fiyatı reddetmezse, Şirket'in devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

Madde 8:

Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Sirket. SPKn ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere, her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye pivasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde kavnak kurulus ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in sennaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

Madda 9.

Yönetim Kurulu Yapısı Ve Toplantıları

1. Yönetim Kurulu Yapısı

Sirketin isleri ve idaresi, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri cercevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilecek en az. 5 (beş) en çok 12 (on iki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından vürütülür.

A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı olup, B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üc) üvesi. 8 (sekiz) üveden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nilelikleri SPK'nın kurumsalı
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göster adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye secildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üvelerin veniden seçilmesi mümkündür

Bir üyeliğin herhangı bir nedenle boşalması halinde yönetim kurulu TTK ve semaye piyasası mevzuatında belirtilen şartlara haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere seçer me ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

2 HAZİRAN 2023 SAYI: 10844

(Bastarafı 94.Sayfada)

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine. yine A Grumperiyan edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır ve ilk genel kurulun onayına sunulur

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini verine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın (Yemel yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve semayse piyasası

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

2. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu
toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun kabıl etme halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekanda da çapılanlılır. Üreler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtla bulunması şeri değildir, ancak onay
imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar etlerine

yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 10:

Şirket'in Yönetimi Ve Temsili

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştiriler için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, TTK Madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler kışıyır. bilgileri inayır olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer nenfaatlerini ikna edici biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yezul olarak bilgilendirir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve vapılacak sözlesmelerin geçerli olahilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya viatilerin imzasını taşıması gereklidir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli (imaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade ıcak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, ITK Madde 370/2 uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şartır. Temsile yetkili kisileri ve bunların temsil sekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karsı bükü içeçecer etmez, ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim kurulu, yukarda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu Şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK Madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları daşı icaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yonetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin l TK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

Madde 11:

Bağımsız Denetim

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen fınansal tablo ve raporlar ile bağumsız denetim raporları, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar abilinde hazırlanır ve kamuva duyurulur.

Şirket, TTK, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam ve güncel hesap defterleri ve diğer kayıtları tutacaktır.

Madde 12.

Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasas mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hatiç olmak üzere, toplantı hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az ile hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır

b. Toplantı Zamanı: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir deli: olağanlıstı
genel kurullar ise, Şirket iş ve işlemlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzual gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Oy Hakkı: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu paylar sahiplerine 5 (Beş) oy hakkı, B Grubu paylar sahiplerine 1 (Bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy oy hakkı, beydur sahibinin pay sahibi olduğunu kamilayanı belecleri veya pıyları katıma ve oy
kullama hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kamilayanı belecleri ireya payı bağlanamaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanına usul ve
esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. S piyasası mevzuatımın vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin nüzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Nisaplar: Şirket genel kurul toplantılarında, TITK ve SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini ortaklara duyurulmasımı istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisobı, TTK ve semaye
piyasası hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile sair düzenlemelerine tabid Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim markezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f. Genel Kurul Toplantısma Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyamca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelyrime kan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilez encer ende kullanabilmesi sağlanır.

g. Toplantıya ilişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç vönergeye uygun olarak vürütülür.

h. Bakanlık Temsilcisi: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 13:

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

SPK tarafından uygulaması zorımlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan teranları teranisar Foncan ilkelerine aynıdı. Zorulur. Zorulur. Esas Sözleşme've aykırı sayılır

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan islemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 14:

Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma Ve İlanlar

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi
verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansa tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve semase piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, ITK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

Madde 15: Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 16

Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uvgun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödemnesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yılık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra
kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar pavi:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

(Bastarafi 95.Sayfada)

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir

İkinci Kar Payı:

Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısını, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'ının 52 l'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriy'e kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, semayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTTK'ının 519'uncu maddesinin ikinci fikrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım palitikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yeklek yeksk yetek kartış ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına kerar verilemeyeceği şibili, nay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tanbleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri almamaz.

Madde 17:

Kar Payı Avansı

Genel kurul, SPKn, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükûmleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avası atataranın dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Madde 18: Bağışlar

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve vardımı yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrılma eklenir. SPK
yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKcı'nın ört kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykınlık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler. Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Madde 19: Azlık Hakları

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, semnaye piyasası mevzuatı, SPK düzenleri vediğen ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamız, yahu engellenemez.

Madde 20:

Esas Sözleşme'nin Değiştirilmesi

Esus Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izman değişikliğine değişikliğine söz konusu uygun görüşü ile
izinler olmakları çerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, semaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet dilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. TTK Madde 479 3/a uyarınca genel kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözle

değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine almanlarının "bilaştanlarığı" isas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçeli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez. Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihal etmesi durununda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylamması gerekir.

İşbu Esas Sözleşmede'ki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatına yükümlülülükleri çerçevesinde ilamı sarttır.

Madde 21:

Sirket'in Sona Ermesi

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK. sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 22 Kanuni Hükümler

İşbu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(18299870)

T.C.İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ilan Sıra No: 114311 Mersis No: 0086053321500014 Ticaret Sicil/Dosva No: 981676-0

Ticaret Unvant ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMA YESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM SİRKETİ

Adres: Barbaros Mah. Başak Cengiz Sk. Varyap Merıdıan Sitesi V6 Blok No: 1F Atasehir/ İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Tescile Delil Olan Belgeler: 15.5.2023 tarihli E-12233903-315.04-37328 sayılı Diğer Karan

(Sermaye Piyasası Kurulu'nım 15.05.2023 tarih ve E-12233903-315.04-37328 sayısı ile Ekli, ARZ GAYRIMENKUL VE GIRİŞİM SERMAYESİ PORTTÖY onavlı, ÜRÜ'İMİ A.Ş. ÖÇÜNCÜ GAYRIMENKOL VE GIRİŞIM SEKMAYESİ PORTFOY
TÜRİ: MİTRİ: TADIL METNİ)

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇTÜZÜK BELGESİ TADİL METNİ Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15.05.2023 tarih ve E-12233903-31504-37328 sayılı izin doğrultusunda. Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Porttöy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzük belgesinin; i. "Fon Süresine ilişkin 3.1 Maddesi"

ii. "Fonun Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi ne ilişkin 15. 1 Maddesi" aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

ESKİ METİN

3.1.

Fon'un süresi, ilk katılma payı satışının yapıldığı tarihten başlamak ve son iki yılı tasfiye süresi olmak üzere, 7 (yedi) yıldır. Tasfiye sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi bu içtürüğün 15.

15.1.

Fon'un süresi, son iki yılı tasliye dönemi olmak üzere yedi yıldır. İlk katılma payı satışının yapıldığı tarihin beşinci yıldönümünde veya mevzuatla önçörülen tasfiye halletinin başlamadan önce Kurul'dan izin alınır. Tasfiye döneminin başlamasından itibaren en geç iki yıl içinde tasfiye işlemleri tamamlanarak Fon sona erer.

YENİ METİN

Fon'un süresi, ilk katılma payı satışının yapıldığı tarihten başlamak ve son altı ayı tasfiye süresi olmak üzere, 12 (oniki) yıldır. Tasfiye sürecine ilişkin ayrınat ve son alır ayı lasılıy maddesinde yer almaktadır

15.1.

Fon'un süresi, son altı ayı tasfiye dönemi olmak üzere oniki yıldır. İlk katılma payı satışının yapıldığı tarihin onbir yıl altı ay sonrasında veya mevzuatta öngörülen tastiye hallerinin oluşması halinde bu tarihte, Fon'un tasfiye dönemi başlar. Tasfiye dönemi başlamadan önce Kurul'dan izin alınır. Tasfiye döneminin başlamasından itibaren en geç alın başlanladan tasfıye işlemleri tamamlanarak Fon sona erer.

(18299824)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 114391 Mersis No: 0335044046100001

Ticaret Sicil/Dosva No: 3-16889-0

Ticaret Unyant ENS MÜTEAHHİTLİK ANONİM SİRKETİ

Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölg. Atatürk Bulvarı No.202/301 Küçükçekmece/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme(Devralan)

Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 51. Noterliği'nin 16.5.2023 tarih 16015 sayı ile tasdikli, 10.5.2023 tarihli 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Mersis No : 0335044046100001

Unvanı : ENS MÜTEAHHİTLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölg. Atatürk Bulvan No.202/301 Küçükçekmece/1stanbul
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Birleşmenin Kabulüne ilişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı : Yönetim Kurulu Kararı, 10.5.2023/2

Devrolunanlar

Mersis No . 0335079692600001 Unvanı : ENİSLER TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Adresi : Konaklar Mahallesi Akasyalı Sk. Mte Yapı Apt. No: 18 Beşiktaş/stanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Mersis No : 0178068746000018

Unvanı : BİAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : İkitelli Org. San. Böl. Atatürk Bulvarı No.2024405 Küçükçekmece/stanbul Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Mersis No : 0883043617400015 Unvanı : VAMTE METAL DEĞERLİ TAŞ VE FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM SİRKETİ Adresi : Konaklar Akasyalı No: 18/1 Beşiktaş/stanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

(18299819)