DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	YASEMİN CANKILIÇ	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23.03.2015 11:46:19
2	CANAN OKUROĞULLARI	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23.03.2015 11:47:47

Ortaklığın Adresi	:	büyükdere cd.no.141 kat.7 esentepe-şişli
Telefon ve Faks Numarası	:	0212-348 94 00 - 0212-336 33 98
E-posta adresi	:	ingo@denizleasing.com
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	yok
Özet Bilgi	:	2014 OLAĞAN GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01/01/2014-31/12/2014
Genel Kurul Tarihi	:	20.03.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

20.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığına Kahraman GÜNAYDIN'ın, Tutanak Yazmanlığına Mustafa ŞAIlAN'ın seçilmelerine,katılanların oybirliği ile karar verildi.

2-  Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı taralından imzalanmasına,katılanların oybirliği ile karar verildi.

3-  Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına,katılanların oybirliği ile karar verildi.

4-  Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Şirketin 31.12.2014 tarihi dönem net karı 58.118.617,12.-TL olup 63.653.919,60.-TL geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle dönem karından dağıtıma tabi tutulacak tutar bulunmamaktadır. Şirketin 31.12.2014 tarihi itibariyle kayıtlarında yer alan 85.760.343,10.-TL geçmiş yıl karlarından oluşan olağanüstü yedek akçelerinden bakiye 5.584.919,60 TL olan geçmiş yıl zararalrının muhasup edilmesine,katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim ŞEN ve Mustafa ŞAHAN'ın ibrası ile İbrahim ŞEN ve Mustafa ŞAHAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Suavi DEMİRCİOGLU ve Ahmet Mesut ERSOY'un atamalarının onaylanması hakkında söz isleyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim ŞEN ve Mustafa ŞAHAN'ın ibrası ile İbrahim ŞEN ve Mustafa ŞAHAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Suavi DEMİRCİOGLU ve Ahmet Mesut ERSOY'un atamalarının onaylanmasına,katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

"Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme vc Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member fırm of Ernst & Young Global Limited ) Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine,katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi Başkan gündemin 8.maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Türk  Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine; katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 15.30'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.