DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 30, 2026

Summary Info	30.03.2026 tarihinde yapılan 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	03.03.2026
General Assembly Date	30.03.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu

Agenda Items

1 - Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının, hazır bulunanlar listesinin imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2 - SPK'nın 17.10.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-79783 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00115035089 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunularak mevcut 600.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 3.600.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarih ve 58/2020 Sayılı kararı ile tebliğ edilen ve Spk Bülteninde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,

4 - Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göksel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.02.2026 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Başaran Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,

6 - Dilek ve görüşler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DYH-OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET ÇAĞRI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	DYH-OÜGK VEKALET.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1.Gündemin 1. Maddesi gereği Erdal KILIÇ söz alarak toplantı başkanlığına Av. Hakan GÜLER'in seçilmesini sözlü olarak teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından toplantı sayman olarak Necati ÖZDEMİR, yazman olarak da Ayça Fakir atanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na, Yazman'a ve Sayman'a katılanların bu hususta yetki verilmesi hususu katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2. Gündemin 2.Maddesi gereği " Şirket'in işbu tutanağın ekinde yer alan tadil metnine uygun olarak, Mevcut ve Ödenmiş olan 600.000.000. (AltıYüzMilyon) TL olan sermayesinin tavanının artırılarak 2025 ve 2029 yılları arasında (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye yeni tavanının 3.600.000.000,00 (ÜçMilyarAltıyüzMilyon) TL olmasına, Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17/10/2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-79783 sayılı izin ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 27/10/2025 tarih ve E-67300147-431.99-00115035089 sayılı onay yazısı ile onaylanmış ekteki esas sözleşme tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine 2 adet red oyuna karşılık 94.293.769 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarih ve 58/2020 Sayılı kararı ile tebliğ edilen ve SPK Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket'imize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir sorumluluk atfedilmemesine/rücu edilmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 4. Yapılan oylama sonucunda Gündemin 4. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göksel'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.02.2026 tarihinde atanan Başaran Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına, 2 adet red oyuna karşılık 94.293.769 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. 5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerine 2026 yılı için aylık net huzur hakkı olarak 40.000,00 TL (kırkbinTürkLirası) ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 6. Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz alan olup olmadığı soruldu, Söz alan Mithat Şaş, Daha sonra yapılacak Sermaye artırımının bedelli veya bedelsiz yapılacağı ile ilgili bilgi istemiş olup, söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Erdal KILIÇ tarafından konuya ilişkin bilgi verilmiş olup iyi dilek ve temennilerle olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı başkanı Hakan GÜLER tarafından sona erdirilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazırun cetveli 30032026.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	tutanak 30032026.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 30.03.2026 tarihinde yapılan 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait tutanak ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.