DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Aug 15, 2025

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 15.08.2025 Cuma günü saat 11.00'de Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu adresinde adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ............................................... 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )

b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )

c) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. ( )

d)Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının
	ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı
	Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2	Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun
	okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6	Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Alp Eren Yaprak'ın istifası ile boşalan
	Yönetim Kurulu üyeliğine, görev süresini tamamlamak üzere 08.07.2025
	tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile atanan Emrah Oral'ın Bağımsız
	Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
7	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
8	2024 yılı ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,
9	Şirketin 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret
	Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için
	Yönetim Kurulunca önerilmiş bulanan Bağımsız Denetim firmasının onaya sunulması,
10	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2024 yılında yapılan
	ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11	Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve
	kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12	2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay
	Sahiplerine bilgi verilmesi,
13	Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi
	verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14	Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu
	Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile
	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024
	yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay
	Sahiplerine bilgi verilmesi,
15	Dilek ve görüşler.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( )

c) Vekil aşağıda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

(B) PAY SAHİBİNİN VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ( )

a) Tertip ve serisi: *

• b) Numarası/Grubu: **
• c) Adet-Nominal değeri:
• d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
• * Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından

hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan

paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ( )

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması

zorunludur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL KILIÇ