DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2017

Dec 13, 2017

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. PAYLARININ PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA TAYYAR RACİ ŞAŞMAZ TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ TALEP FORMU

Denge Yatırım Holding A.Ş. (“Denge Yatırım” veya “Şirket”) pay sahibi Recep Ali Keydal’ın sahip olduğu ve Denge Yatırım’ın toplam sermayesinin %12,45'ine karşılık gelen Borsa İstanbul A.Ş.’de (“Borsa”) işlem görmeyen nitelikteki 1.369.500 adet 1.369.500 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı paylarını ve ayrıca Şirket sermayesinin % 36,05'ine karşılık gelen 3.965.930 adet 3.965.930 TL nominal değerli Borsa'da işlem görmeyen nitelikteki B Grubu paylarını borsa dışında Tayyar Raci Şaşmaz'ın devralması üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Pay Alım Teklifi Tebliği" (II26.1) kapsamında 1 TL nominal değerli pay için 4,50 TL fiyattan Zorunlu Pay Alım Teklifi’nde (“Pay Alım Teklifi”) bulunulmasına karar verilmiştir. 08/12/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.dengeholding.com.tr) ilan edilen Pay Alım Teklifi’ne ilişkin bilgi formunda (“Bilgi Formu”) sözü edilen koşullara uygun olarak aşağıda dökümünü belirttiğim nominal değerdeki Şirket paylarını 1,00 TL nominal değerli B Grubu pay için Pay Alım Teklifi Fiyatı olarak belirlenmiş olan 4,50 TL bedelle satmayı ve söz konusu dokümanlarda açıklandığı üzere,

• Söz konusu Bilgi Formu’nu dikkate alarak, aşağıda belirtilen sayıda kaydileştirilmiş Paylar ile bu Paylar’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kayıtlı olduklarını tevsik eden ilgili aracı kurumdan alınmış belge ve (eğer gerekiyorsa) vekaletname vs. evraklar ile ilan edilen Pay Alım Teklifi fiyatı üzerinden Pay Alım Teklifi’ne iştirak ettiğimi,

• İşbu Pay Alım Teklifi Talep Formu ile Pay Alım Teklifi’ne iştirak ettiğim Paylar’ın her türlü ihtilaf, takyidat ve talepten ari olduğunu; Pay Alım Teklifi’nde bulunan Tayyar Raci Şaşmaz ’a devredilebilir nitelikte olduğunu; Paylar ile Pay Alım Teklifi’ne katılmaya yetkim olduğunu,

• Paylar ile Pay Alım Teklifi’ne geçerli bir şekilde iştirakim için,

  • İşbu Pay Alım Teklifi Talep Formu’nun usulünce doldurulması ve iki nüsha olarak imzalanması ve yukarıda belirtilen evraklar ve aşağıda belirtilen form ekleri ile birlikte Pay Alım Teklifi’ne aracılık yapan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’ne (“DenizYatırım”) iletilmek üzere Pay Alım Teklifi süresi başlangıç tarihi olan 14/12/2017 ’den başlamak üzere Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan 27/12/2017 en geç saat 17:00’ye kadar DenizYatırım’ın 0212 336 30 70 numaralı faksına gönderilmesi gerektiğini ve faksın gönderimine ilişkin 0212 348 90 93 nolu telefondan teyit alınması gerektiğini bildiğimi ,

  • Paylar’ı DenizYatırım (MKK Kodu:DZY) nezdindeki; 5926875 Hesap ve 12747433 MKK Sicil Numaralı, TAYYAR RACİ ŞAŞMAZ hesabına Pay Alım Teklifi başlangıç tarihi olan 14/12/2017’den başlamak üzere Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan en geç 27/12/2017 saat 17:00’ye kadar virmanlamam gerektiğini bildiğimi,

  • Pay Alım Teklifine başvurumu sahip olduğum payların tamamı veya bir kısmı için kullanabileceğimi ve buna ilişkin sorumluluğun tarafımda olduğunu bildiğimi,

  • Pay Alım Teklifi’ne ilişkin olarak sağlıklı bir karar alabilmem için gerekli olan tüm bilginin tarafıma sağlandığını kabul ve Pay Alım Teklifi’nin şart ve esasları hakkında bilgi sahibi olduğumu,

  • Bu Pay Alım Teklifi Talep Formu’nda yer alan talebimi 08/12/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.dengeholding.com.tr) ilan edilen Bilgi Formu’nda yer alan bilgileri okuyarak ve okuduğum bilgilerde belirtilen şartları kabul ederek yaptığımı,

gayrikabili rücu olarak beyan ederim.

Pay Alım Teklifi’ne iştirakimin gayrikabili rücu ve kayıtsız, şartsız nitelikte olduğunu kabul ve işbu Pay Alım Teklifi Talep Formu uyarınca tarafımdan Pay Alım Teklifi’ne iştirak edilen Paylar’ın kabulü ve Tayyar Raci Şaşmaz tarafından Pay Alım Teklifi şartlarına uygun bir biçimde devralınması için gerekli olan tüm işlemlerin yapılmasını talep ederim.

……………..../…….../2017 tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.

Yatırımcının Adı-Soyadı/Ünvanı : .......................................................................................................................................... Telefon Numarası: ................................................................................................................................................................... TC Kimlik / Vergi Kimlik Numarası : ...................................................................................................................................... Vergi Kimlik Numarası : .........................................................................................................................................................

İmza: ........................................................

PAY ALIM TEKLİFİ’NE İŞTİRAK HAKKINI KULLANACAK YATIRIMCILAR İÇİN: Satışı Talep Edilen Payların:

1 TL nominal değerli pay adedi : …………………………………………………

Tutar: …………………………..……………….. adet 1 TL nominal değerli pay x 4,50 TL =………….………..........................................-TL

Payların Virmanlanacağı Hesap:* Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.(MKK Kodu:DZY) nezdindeki; 5926875 Hesap ve 12747433 MKK Sicil Numaralı, TAYYAR RACİ ŞAŞMAZ hesabına

*: Pay Alım Teklifi’ne iştirak edecek yatırımcılar paylarını virman yolu ile Pay Alım Teklifi süresince her iş günü saat 17:00’ye kadar gönderebileceklerdir (“ Kabul Saati ”). 17:00’den sonra alınan paylar ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Ödemeler Tayyar Raci Şaşmaz tarafından Kabul Saati’ni takip eden ilk iş günü 17:00’a kadar yapılacaktır. Pay Alım Teklifi işlemlerinde DenizYatırım’ın 0 212 336 30 70 faks numarası kullanılacak ve 0212 348 90 93 nolu telefondan teyit alınacaktır. Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan 27/12/2017 Günü Kabul Saati’nden sonra Tayyar Raci Şaşmaz hesabına gelen Şirket payları gönderen pay sahibine iade edilecek ve talepte bulunan pay sahibi Pay Alım Teklifine katılma hakkını kaybedecektir. Talepte bulunulan payların virmanlanmaması veya kısmen virmanlanması halinde talepte bulunan pay sahibi Pay Alım Teklifine katılma hakkını kaybetmiş sayılacak, kısmen virmanlanan pay adedi ilgili aracı kuruma iade edilecektir.

ÖDEMENİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ

Hesap Sahibinin Adı / Ünvanı (Pay sahibi ile aynı olmalıdır): ...........................................................................................................

Banka / Aracı Kurum : ............................................................................................................................................................................. Şube : ....................................................................................................................................................................................................... IBAN/Hesap Numarası : .......................................................................................................................................................................

FORM EKLERİ:

Gerçek Kişiler: T.C. Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi

Tüzel Kişiler: Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi