AGM Information • Jul 31, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 07.06.2024 tarihinde gerekli nisap sağlanamadığından gerçekleşemeyen 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 12.07.2024 Cuma günü saat 11.00'de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Konferans Salonu Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 2023 yılına ait Finansal Tablolar ve Mitra Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu; Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde ve Şirketin www.dengeholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul Toplantısına katılım MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak sağlanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan E-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
Pay sahipleri, temsilcilerini; E-GKS'yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.dengeholding.com.tr kurumsal internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile yetki belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
• E-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
• E-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Yönetim Kurulu üyesi Cenk Meriç'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 04.03.2024 tarihinde atanan Fahrettin Aksakal'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Atalay'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.03.2024 tarihinde atanan Ercan Göksel'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmuştur.
Şirketimizin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL'dir.
31.12.2023 Tarihi İtibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;
| Sermaye ve Ortaklık Yapısı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Unvanı / Adı |
Grubu | Nama / Hamiline | Sermaye Payı | Oy Hakkı | ||
| Soyadı | (TL) | (%) | ||||
| ERDAL KILIÇ | A | Nama | 22.410.000 | 7,47% | 40,85% | |
| RAMADAN KUMOVA | A | Nama | 14.940.000 | 4,98% | 27,23% | |
| Diğer ve Halka Açık | B | Hamiline | 262.650.000 | 87,55% | 31,92% | |
| TOPLAM | 300.000.000 | 100 % | 100% |
| Ortağın Unvanı / Adı |
Sermaye Payı | Sermayedeki Payı |
|
|---|---|---|---|
| Soyadı | (TL) | (%) | |
| ERDAL KILIÇ | 22.410.000 | 7,47% | |
| RAMADAN KUMOVA | 14.940.000 | 4,98% |
Şirketimiz esas sözleşmesine göre; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin A Grubu paylar için beher pay başına 15 (On beş) oy hakkı olup; B Grubu paylar için oy hakkı pay başına 1 (Bir)'dir.
Şirketimiz 01.01.2023-31.12.2023 dönemlerine ait faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen faaliyet veya yönetim değişikliği bulunmamaktadır.
3) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeliklerine seçim, sözkonusu olup henüz yönetim kurulu adaylığı ortaklığa iletilen kişiler bulunmamaktadır.
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri ve önerileri bulunmamaktadır.
5) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:
YOKTUR.
TOPLANTI GÜNDEMİ VE AÇIKLAMALAR
Açıklama: "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na Tutanağın ve hazirunun imzalanması hususunda yetki verilecektir.
Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulmakta, olan http:// www.dengeholding.com.tr şirket kurumsal internet sitesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ve http://www.dengeholding.com.tr şirket kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Olağan Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulan, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Platformunda ve http:// www.dengeholding.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılına Ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
-Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Atalay'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.03.2024 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile atanan Ercan Göksel'in Yönetim Kurulu üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır
Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, Açıklama: Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeliklerine seçim,
Açıklama: Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeliklerine seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, Açıklama: Yönetim Kurulu üyelerinin ücret/huzur hakları belirlenerek genel kurulun onayına sunulacaktır.
2023 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması,
Açıklama: Yönetim kurulu 2023 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına karar vermiş olup bu karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Açıklama: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim şirketinin Genel Kurul onayına sunulması
Açıklama: 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim tebliği kapsamında; şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksatlıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilecektir.
Açıklama: 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir. 14. Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
Açıklama: 2023 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır, 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlarla ilgili,üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.
Açıklama: Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.