DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 3, 2024

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	03.05.2024
General Assembly Date	29.05.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.05.2024
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DARICA
Address	Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/Kocaeli

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

5 - 2023 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

9 - Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesindeki değişiklik ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesindeki değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine istinaden, Esas Sözleşmemizin 6. ve 9. maddelerinin değişikliğine ilişkin ekte yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğinceYönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ‘İlişkili Taraflarla ‘yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,

16 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,

17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,

18 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

1- Şirketimizin 2023 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.05.2024 tarihinde saat 14:00'dan itibaren Şirket Merkezinin bulunduğu Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/Kocaeli adresinde bildirim ekinde yer alan gündem müzakeresi suretiyle yapılacak olup;

2- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sayın Berra DOĞANER (TCKN:…..) ve Sayın Tuncay YILDIRAN (TCKN:……) Genel Kurul' a teklif edilerek onayına sunulacaktır.Kamuoyuna duyurulur.