Demetra Holdings Plc

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 17, 2024

DEMETRA HOLDINGS PLC

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η «Έκτακτη Γενική Συνέλευση») της εταιρείας Demetra Holdings Plc (η «Εταιρεία»), η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι», στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία την Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., για να ασχοληθεί με τις ακόλουθες Ειδικές εργασίες:

1. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Όπως εγκριθεί και εγκρίνεται η διάθεση από μέρους της Εταιρείας των μετοχών που η Εταιρεία κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ήτοι 88.064.705 μετοχών, με την πώληση των εν λόγω μετοχών στην εταιρεία Τράπεζα Eurobank Α.Ε. έναντι χρηματικής αντιπαροχής ύψους €4,843 ανά μετοχή. 1

1. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται με την ένθεση αμέσως μετά τον κανονισμό 139, του νέου κανονισμού 139Α ως ακολούθως:

«139A. Σε περίπτωση που μέρισμα ή άλλο ποσό καταστεί πληρωτέο σε σχέση με μετοχές και ο δικαιούχος της διανομής δεν το διεκδικήσει, εξαργυρώσει ή εισπράξει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό κατέστη πληρωτέο, τότε με την πάροδο της εν λόγω περιόδου θα ισχύουν τα ακόλουθα:

• (α) ο δικαιούχος τέτοιας διανομής παύει αυτοδικαίως να έχει δικαίωμα επί του εν λόγω μερίσματος ή άλλου ποσού,
• (β) το εν λόγω μέρισμα ή άλλο ποσό παύει αυτοδικαίως να αποτελεί υποχρέωση της Εταιρείας προς τον δικαιούχο , και
• (γ) το εν λόγω μέρισμα ή άλλο ποσό δύναται να επενδυθεί ή άλλως πως χρησιμοποιηθεί από τους διευθυντές ως ήθελαν κρίνουν σκόπιμο, κατά την απόλυτη κρίση τους, προς όφελος της Εταιρείας.

Νοείται ότι οποιαδήποτε,πληρωμή ή κατάθεση οποιουδήποτε τέτοιου μερίσματος ή ποσού σε ξεχωριστό λογαριασμό δεν καθιστά την Εταιρεία εμπιστευματοδόχο σε σχέση με αυτό». 2

17 Δεκεμβρίου 2024

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Χρίστος Παπαϊωάννου Γραμματέας της Demetra Holdings Plc

¹ Δείτε σχετικά την Επεξηγηματική Εγκύκλιο (πιο κάτω).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δικαιώματα Μετόχων κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

• 1. εγγεγραμμένοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν, να απευθύνουν λόγο και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση.
• 1. Οι Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 200.000.000 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέτοχος της Εταιρείας.
• 1. Μέτοχος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο και δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος ή νομικό πρόσωπο Μέτοχος της Εταιρείας θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του, ή άλλου διοικητικού οργάνου του, τέτοιο φυσικό πρόσωπο, όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργαστών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5× Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, είτε με τηλεομοιότυπο στον αριθμό +35722818223 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση τα έντυπα Τύπου Β, που επισυνάπτονται, ή σε άλλο παρόμοιο τύπο.
• 1. Οι Μέτοχοι καιή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεκτικό ταυτότητας. Κάθε Μέτοχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων του είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μετόχου, των παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς επίσης και όπου κατά την κρίση του Προέδρου της εν λόγω συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο να απαντηθεί η ερώτηση για σκοπούς διατήρησης της τάξης. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέτοχος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, Μέτοχοι μποβάλουν ερωτήματα του αφορούν την Ημερήσια Διάταξη γραπτώς αποστέλλοντάς τα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5× Όροφος, 2112 Αγλαντζά, Λευκωσία, Κύπρος ή με τηλεομοιότυπο στο +35722818223 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy. Η οποιαδήποτε επικοινωνία Μέτοχου για άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματός του θα πρέπει να συνοδεύεται με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητας του ως Μέτοχος. Οι οποιεσδήτοτε ερωτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την Εταιρεία τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
• 1. Με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορκά με την αποστολή ειδοποιήσεων από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Μέτοχό της, η παρούσα Ειδοποίηση δεν θα αποσταλεί στους Μετόχους της Εταιρείας. Η παρούσα Ειδοποίηση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy), έναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.demetra.com.cy), και γίνεται σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Αντίγραφα της παρούσης Ειδοποίησης καθώς και το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτενόμενων ψηφισμάτων που αναφέρονται σε αυτή, διατίθενται χωρίς επιβάρυς και μπορούν να ληφθούν είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγεγραμμένο Γραφείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5% Όροφος, 2112 Αγλαντζά, Λευκωσία, Κύπρος είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Eralpsiaς (www.demetra.com.cy) ή με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επεξηγηματική Έγκύκλιος σε σχέση με τα Ειδικά Ψηφίσματα υπ' αρ. 1 και 2 ανωτέρω

• 1. στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα»), ήτο (η «Τράπεζα»), ήτοι 88.064.705 μετοχών (οι «Μεσοχές»), με την πώληση των εν λόγω Μετοχών προς την εταιρεία Eurobank Α.Ε. έναντι χρηματικής αντιπαροχής ύψους €4,843 ανά Μετοχή (η «Προτεινόμενη Πώληση»). Από την Προτεινόμενη Πώληση, η Εταιρεία αναμένεται να λάβει συνολικά ως αντιπαροχή το ποσό των €426.497.366,32.
• 1. Η Τράπεζα συστάθηκε και εδρεύει στην δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοις του Περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113). Η Τράπεζα είναι η θύνουσα εταιρεία του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας (ο «Όμιλος»). Η κυρίστερη δραστηριότητα του Ομίλου είναι η παροχή ευρέος φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring) καθώς και διαχείριση και πώληση ακινήτων, που αποκτήθηκαν κυρίως από την εξόφληση χρεών. Η Τράπεζα παρέχει ται χρηματοοκονομικές μέσω του δικτύου υποκαταστημάτων της και των γηφιακών της. Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, το σύνολο των πλήρως πληρωθείσων συνήθων μετοχών της Τράπεζας ανερχόταν σε 412.805.230 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 έκαστη. Οι Μετοχές του κατέχει η Εταιρεία αφορούν σε ποσοστό το 21,33% του συνολικού εκδομένου της Τράπεζας. Οι Μετοχές βρίσκονται εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
• 1. H Eurobank A.E, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, είναι Αδειοδοτημένο Τρατεζικό Ίδρυμα και είναι θυγατρική της εταιρείας συμμετοχών Eurobank Ergasias Υπηρεσιών Α.Ε. («Eurobank Holdings») η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα. Η Eurobank Holdings είναι η μητρική του Ομίλου Eurobank και είναι ειστηγένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά την ημερομηνία σύντας της παρούσας, η Eurobank Α.Ε κατέχει ήδη την πλειουργία των συνήθων μετοχών της Τράπεζας.
• 1. Η Προτεινόμενη Πώληση τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις και υπόκειται στη λήψη εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές.
• 1. των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορίατιστηρίου - ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), αφού οι Μετοχές αφορούν «σημαντικό στοιχείο» της Εταιρείας για σκοπούς της εν λόγω κανονιστικής πρόνοιας. Συγκεκριμένα, κατά την ημερομηνία σύνταξης αφορούν σε ποσοστό πέραν του 79% του συνολικού ενεργητικού της Εταιρείας.
• 1. Σε σχέση με την Προτενόμενη Πώληση το Διοκητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ζήτησε και έλαβε έκθεση από ανεξάρητη ειδικό εμπειρογιώμονα στην οποία αναγράφεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για το κατά πόσο, μεταξύ άλλων, η προτενόμενη χρηματική αντιπαροχή είναι δίκαιη και είλογη. Αντίγραφα της εν λόγω έκθεσης διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στους Μετόχους και ληθούν είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζά, Λευκωσία, Κύπρος είτε σε ηλεκτρονική με αποστολή σχετικού απήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mailbox@demetra.com.oy. Αντίγραφα βρίσκονται επίσης διαθέσιμα στον χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης.
• 1. Το Διοκητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχοντας εξετάσει όλα τα δεδομένα και ταραμέτρους, και αφού έλαβε υπόψη του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχημάτισε την άποψη χρηματική αντιπαροχή σε σχέση με την Προτενόμενη Πώληση είναι δίκαιη και ότι η ολοκλήρωση της Προτενόμενης Πώλησης θα είναι επωφελής για την Εταιρεία και τους μελλοντικούς στρατηγικούς της σχεδιασμούς. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία του προϊόντος της Προτεινόμενης Πώλησης που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση της. Ωστόσο, δεν έχουν ληγθεί μέχρι στιγμής οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις. Υπό το προηγούμενης αναφράς, η εκρικότερος στο του οι την ολόγη προς έγκριση του Ειδικού Ψηφίσματος υπ' αριθ. 2 δεν πρέπει να ενδειξη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει λάβει οποιαδήτοτε απόφαση σχετικά με τη διανομή του προϊόντης Πώλησης (ή μέρους αυτού) στους μετόχους της Εταρείας είτε υπό τη μορφή μερίσματος είτε άλλως πως.
• 1. Κανονισμού 139Α. Σκοπός της τροποποίηση διατάξων, ως εμφαίνονται στην Ειδική Απόφαση, νια τη ρύθη των κανόνων και διαδικασιών που σχείζονται με μη διεκδικηθέντα, ή μη ειστηραχθέντα μερίσματα ή άλλα ποσά από τους μετόχος της Εταιρείας αφού τα εν λόγω μερίσματα ή πληρωτέα. Παράλληλα, η τροποποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της σαφήνειας όσον αφορά τα ζητήματα αυτά.

ΤΥΠΟΣ Α: ΈΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με το παρόν μέτοχος δύναται να εξουσιοδοτήσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, επιτρέποντάς του να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του

Προς: Demetra Holdings Pic

			Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5× Όροφος, 2112 Αγλαντία, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕγώΕμείς
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην Έκτακτη της Εταρείας, που θα πραγματοποιηθεί την
9ην Ιανουαρίου 2025, στις 11:00 π.μ. και σε οποιανδήποτε αναβολή της.
Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2025.

(Yπ.) ........................................................................................................................................................................

ΤΥΠΟΣ Β: ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με το παρόν μέτοχος δύναται να εξουσιοδοτήσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, καθορίζοντας τον τον οποίο επιθυμεί να τύχουν άσκησης τα δικαιώματα ψήφου

Προς: Demetra Holdings Plc

Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5 % Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy

Εγώ/Εμείς
υ παιαιαία το το πρότη το παραίδια του π.
αντιπρόσωπό μουίμας για να ψηφίσει για λογαριασμό μουίμας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα
πραγματοποιηθεί την 9ην Ιανουαρίου 2025, στις 11:00 π.μ. και σε οποιανδήποτε αναβολή της.
Το παρόν θα νοησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά της απόφασης ( Απαλείμετε ότι δεν είναι επιθυματό )

α χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά* της απόφασης (* Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.)

• Υπέρ/Κατά ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

• Υπέρ/Κατά ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

Υπογράφηκε σήμερα ... ... ημέρα του ... ... ... ... ... ... του έτους 2025.

(Үп.) ........................................................................................................................................................................