DEME Group NV — AGM Information 2017

Apr 4, 2017

Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME)

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Oproeping tot jaarvergadering

De Raad van Bestuur van DEME heeft de eer de houders van haar obligaties uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden op 2 mei 2017, om 11.00 uur, op de zetel van de vennootschap te 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30.

De agenda van de jaarvergadering luidt als volgt:

• 1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016
• 1. Kennisname en bespreking van het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2016
• 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016 - Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening.
• 1. Bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 - Voorstel tot besluit: goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening.
• 1. Aanwending van het resultaat
• - Voorstel tot besluit: goedkeuring van de resultaatsbestemming.
• 1. Verlening van kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris
• - Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de vervulling van hun mandaat en aan de Commissaris voor de vervulling van zijn opdracht.
• 1. Benoeming van bestuurders
• - Voorstel tot besluit: verlenging van het bestuursmandaat van de heer Renaud Bentégeat voor een periode van vier jaren.

Toelatingsvoorwaarden:

Teneinde te kunnen deelnemen aan de jaarvergadering worden de houders van obligaties verzocht om uiterlijk 18 april 2017 een door een erkende rekeninghouder opgesteld attest neer te leggen op de zetel van de vennootschap, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal obligaties op hun naam is ingeschreven.

De relevante informatie inzake de jaarvergadering, inclusief alle stukken vermeld in de agenda van de jaarvergadering, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (www.demegroup.com).

de Raad van Bestuur