DEME Group NV — AGM Information 2013

Apr 17, 2013

404 021 727

Vergadering

p voor een termijn van vier (4) jaar, en om te eindigen onmiddellijk na ent uit te spreken over de goedvan het boekjaar afgesloten op

saris van de Vennootschap.

e Vergadering besluit, op voorstel ad van Bestuur en op voordracht AG Bedrijfsrevisoren (B001), Prins ch als commissaris, belast met de de geconsolideerde jaarrekening enoemen voor een termijn van indigen onmiddellijk na de Jaarte spreken over de goedkeuring ekjaar afgesloten op 31 december al vertegenwoordigd worden door Bock.

e Vergadering besluit de vergoede totale duur van zijn mandaat, pen vijfhonderd vijftig duizend

3.

ZZE1

NR 1572

per 2010 zullen de houders van Jaarvergadering van 14 mei 2013 efenen op grond van de registratie e dag vóór deze Jaarvergadering
d (de "registratiedatum"), zijnde
let aantal aandelen de aandeellaarvergadering

ootschap uiterlijk de zesde dag ing, zijnde uiterlijk op woensdag che tijd, in te lichten aangaande wenst deel te nemen aan de itneming van de onderstaande

aandelen doet dit door een attest of vereffeningsinstelling waarm op de registratjedatum blijkt, de ING bank of per e-mail aan

r doet dit door een attest van de et aantal aandelen op zijn naam orgen bij een kantoor van de ING neraal@agfa.com.

loet dit door een verklaring aan secretaris.generaal@agfa.com

eze formaliteiten kosteloos zijn die - in strijd met de expliciete wordt aangerekend zal worden. een betalingsbewijs

BIJEENROEPINGEN $D.E.M.E.nv$ Haven 1025 - Scheldedijk 30 2070 Zwijndrecht, Belgium
T: +32 3 250 52 11 $F: +3232505650$ info@deme.be www.deme.be DEME Dredging, Environmental & Marine Engineering DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING (D.E.M.E. NV) Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan OPROEPING TOT JAARVERGADERING De raad van bestuur van D.E.M.E. NV heeft de eer de houders van haar obligaties uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden op 3 mei 2013, om 11.00 uur, op de zetel van de vennootschap te 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30. De agenda van de jaarvergadering luidt als volgt: 1. Kennisname en bespreking verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012 2. Kennisname en bespreking verslag van de Commissaris over het boekjaar 2012 Bepreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2012 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening 4. Bepreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening Aanwending van het resultaat Voorstel tot besluit: goedkeuring van de resultaatsbestemming Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris Voorstel tot besluit: kwijting wordt verleend aan de bestuurders voor de vervulling van hun mandaat en aan de Commissaris voor de vervulling van zijn opdracht 7. Statutaire benoemingen Voorstel tot besluit: het mandaat van de heer Renaud Bentegeat wordt verlengd voor een periode van 4 jaar. De Commissaris wordt herbenoemd voor 3 jaar. TOELATINGSVOORWAARDEN Teneinde te kunnen deelnemen aan deze jaarvergadering worden de houders van obligaties verzocht om uiterlijk 25 april 2013 een door een erkende rekeninghouder opgesteld attest neer te leggen op de zetel van de vennootschap, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal obligaties op hun naam is ingeschreven. Alle relevante informatie met betrekking tot deze jaarvergadering, met inbegrip van alle stukken vermeld in de agenda van de jaarvergadering, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap www.deme.be. Namens de raad van bestuuf