Demant — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 9, 2016

Til aktionærerne i William Demant Holding A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S:

Torsdag den 7. april 2016 kl. 16.00

på selskabets adresse

Kongebakken 9, 2765 Smørum

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning for selska bets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

1. Fremlæggelse af revideret årsrapport, herunder koncernregnskab, til
   godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

1. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen indstiller, at det foreslåede vederlag godkendes.

1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
   til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på kr. 1.171 mio. overføres til selskabets
reserver, således at der ikke udbetales udbytte.

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 vælges de generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling i
2016 stiller Lars Nørby Johansen, Peter Foss, Niels B. Christiansen og
Benedikte Leroy op til genvalg. Bestyrelsen stiller endvidere forslag om valg
af Lars Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem.

1. Valg af revision.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.

1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital

b) Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier

c) Godkendelse af selskabets vederlagspolitik og generelle retningslinjer for
incitamentsaflønning

d) Ændring af selskabets vedtægter

i. Ændring af vedtægternes pkt. 4.1 og 9.1 (stykstørrelse på aktier og
stemmeret pr. aktie)

ii. Ændring af vedtægternes pkt. 5.1 og 7.4 (navneaktier og indkaldelsesmåde)

iii. Ændring af vedtægternes pkt. 13.1 (tegningsregel)

iv. Ændring af vedtægternes pkt. 12.1 (direktion)

e) Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

f) Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

1. Eventuelt.

De fulde forslag kan ses i vedhæftede indkaldelse.

Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der
er reserveret P-pladser ved hovedindgangen, og der vil løbende mellem kl. 14.40
og kl. 15.20 være gratis transport fra den nærliggende Kildedal S-togsstation
og retur igen efter generalforsamlingen.

Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at hele generalforsamlingen kan følges
live på selskabets hjemmeside. Ved at gå ind på www.demant.com lidt før kl.
16.00 kan man således se levende billeder med tilhørende lyd fra hele
generalforsamlingens forløb.

Bestyrelsen

Yderligere information:
Øvrige kontaktpersoner:

Adm. direktør Niels Jacobsen IR-chef
Søren B. Andersson

Telefon +45 3917 7300 IR
Officer Rasmus Sørensen

www.demant.com