Demant

AGM Information • Apr 7, 2016

Selskabsmeddelelse nr. 2016-05 7.
april 2016

Afholdelse af ordinær generalforsamling

William Demant Holding A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling på
selskabets adresse, Kongebakken 9, 2765 Smørum, hvor alle bestyrelsens forslag
blev vedtaget af generalforsamlingen. Dette medførte blandt andet følgende
beslutninger:

-- At selskabets årsrapport for 2015 blev godkendt, og at hele årets overskud,
DKK 1.171 mio., overføres til selskabets reserver.
-- At Lars Nørby Johansen, Peter Foss, Niels B. Christiansen og Benedikte
Leroy blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og at Lars Rasmussen blev
valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
-- At selskabets revisionsfirma, Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.
-- At selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.208.870 svarende
til selskabets beholdning af egne aktier pr. 9. marts 2016. Beholdningen af
egne aktier er erhvervet som led i selskabets aktietilbagekøbsprogram i
2015 og 2016. Som konsekvens af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes
pkt. 4.1 senest fire uger efter udløbet af fristen for kreditorers
anmeldelse af krav.
-- At bestyrelsen blev bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling
af lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10
% af aktiekapitalen.
-- At der blev vedtaget en revideret vederlagspolitik og nye retningslinjer
for incitamentsaflønning, der giver mulighed for at indgå aftaler om et
fastholdelsesprogram for selskabets ledelse.
-- At den foreslåede forhøjelse af bestyrelseshonoraret samt indførelse af
honorar til revisionsudvalget blev vedtaget.
-- At den mindste nominelle stykstørrelse, selskabets aktier kan have, ændres
fra DKK 1 til DKK 0,20, og at hvert aktiebeløb på DKK 0,20 giver én stemme,
således at bestyrelsen på et senere tidspunkt kan beslutte at gennemføre et
aktiesplit af selskabets aktier i forholdet 1:5.
-- At selskabets aktier overgår fra at være ihændehaveraktier til at være
navneaktier.
-- At selskabets tegningsregel blev ændret, således at selskabet fremover også
kan tegnes af to direktører i forening.
-- At rammen for antallet af direktører i direktionen blev ændret, således at
direktionen fremover kan bestå af 1-5 direktører.
-- At bestyrelsen indtil den 1. april 2021 blev bemyndiget til at forhøje
selskabskapitalen som følger:
-- Udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret
for selskabets eksisterende aktionærer og med en samlet nominel værdi på
op til DKK 6.664.384.
-- Udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden
fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og med en samlet
nominel værdi på op til DKK 6.664.384, forudsat at forhøjelsen sker til
markedsværdi. Bemyndigelserne til bestyrelsen efter dette og ovenstående
punkt kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med
en samlet nominel værdi på DKK 6.664.384.
-- Udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden
fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og med en samlet
nominel værdi på op til DKK 2.500.000, i forbindelse med at de nye
aktier tilbydes medarbejderne i selskabet og medarbejderne i de
selskaber, der af bestyrelsen anses for knyttet til selskabet.

I sin beretning redegjorde bestyrelsens formand, Lars Nørby Johansen, for
koncernens udvikling i 2015. Han sagde blandt andet:

”2015 året, hvor vores klassiske kerneforretning – engrossalg af høreapparater
– kom tilbage på vækstsporet. Det er en stor fornøjelse at kunne konstatere, at
vi på ny formåede at vinde betydelige markedsandele. Det er samtidig glædeligt,
at vi nu kan begynde at høste frugterne af vores omfattende investeringer i ny
teknologi – ikke mindst med Oticons kommende store produktlancering. Dermed har
vi skabt et solidt fundament for vækst i 2016 og i de kommende år.

I William Demant-koncernen fortsætter vi med at investere massivt i fremtiden.
For at understøtte opbygningen af en hearing healthcare?koncern gennemfører vi
i disse år en række tiltag for at drage fordel af den fælles infrastruktur i
koncernen. Eksempler på det er blandt andet overflytningen af produktion til
Polen og Mexico og etableringen af et nyt globalt distributionscenter i Polen.”

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Nørby Johansen
som formand og Peter Foss som næstformand.

                              ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Yderligere information: Øvrige kontaktpersoner:
Adm. direktør Niels Jacobsen CFO René Schneider
Telefon +45 3917 7300 IR-chef Søren B. Andersson
www.demant.com IR Officer Rasmus Sørensen