Delton Technology (Guangzhou) Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 28, 2025

公告编号：2025-078

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司

关于召开2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

• 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月15 日15:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12

• 月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025 年12 月15 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年12 月08 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2025 年

• 12 月08 日15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：广州保税区保盈南路22 号广州广合科技股份有限公司会议室

  • 1 / 7

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于注销部分股票期权与回购注销部 分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司2025 年11 月29 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案2.00 将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员 以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单 独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

4、上述议案2.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025 年12 月08 日9：00—16：00

• 2、登记地点：广州保税区保盈南路22 号公司董事会秘书办公室

• 3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件3）。

• （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

• （见附件2）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）及持股凭证等办理登记

手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在2025 年12 月08 日 16 点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：曾杨清

联系电话：020-82211188-2885

2 / 7

传真：020-82210929

电子邮箱：stock@delton.com.cn

联系地址：广州保税区保盈南路22 号广州广合科技股份有限公司

邮编：510730

• 5、参加股东会需出示前述相关证件。

• 6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；

• 3、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025 年11 月29 日

3 / 7

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361389”，投票简称为“广合投

• 票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年12 月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月15 日上午9：15，结束时间为

• 2025 年12 月15 日下午15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

• 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4 / 7

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技股份有限 公司2025 年第五次临时股东会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托 人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于注销部分股票期权与回购注销部 分限制性股票的议案》	√

5 / 7

投票说明：

• 1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”

• 之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本

• 人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。

• 3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托日期：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

6 / 7

附件3

广州广合科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会参会登记表

姓名/股东名称 身份证号码/统一社会信用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 股份数量 联系电话 邮箱（如有） 联系地址 备注事项（如有）

注：

• 1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印 件；

• 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）并提供被委托人身份证复印件。

7 / 7