Delticom AG — Audit Report / Information 2012

Apr 10, 2013

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### PNEBO Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH #### Hannover #### Gesellschafterbeschluss der Gesellschafter der PNEBO Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH, Hannover Als alleinige Gesellschafterin der oben genannten Gesellschaft beschließen wir hiermit unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Form- und Fristvorschriften einstimmig folgendes: Als Gesellschafter der PNEBO Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH stimmen wir hiermit der Inanspruchnahme der Befreiungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2012 zu. Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird angewiesen, diesen Beschluss offenzulegen. Hannover, den 19.02.2013 Delticom AG Vorstand #### Mitteilung gem. § 264 Absatz 3 Nr. 4b HGB PNEBO Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH ist für das Geschäftsjahr 2012 als Tochtergesellschaft in den Konzernabschluss der Delticom AG, Hannover, (Mutterunternehmen) einbezogen. Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungen gemäß §§ 264 ff. HGB in Anspruch. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Delticom. Hannover, den 19.02.2013 PNEBO Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH Die Geschäftsführung