DELTA — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2308 台達電　公司提供

序號	4	發言日期	103/10/28	發言時間	18:50:21
發言人	周志宏	發言人職稱	企業信息部資深協理	發言人電話	(02)87972088#5520
主旨	本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/10/28
說明	1.董事會決議日:103/10/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 執行長鄭平、總經理暨營運長李忠傑、副總經理張訓海及總財務長王淑玲。 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 依公司法第206條第二項之規定，除董事鄭平先生、李忠傑先生及張訓海先生不得 參與表決外，其餘出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下，解除 上述經理人擔任以下轉投資公司之職務競業禁止之限制。 （一）鄭平先生擔任「Ace Pillar Holding Co., Ltd.」、「Drake Overseas Financial Investment Ltd.」、「台達電子(平潭)有限公司」之董事及 「中達電子零組件(吳江)有限公司」之董事長。 （二）李忠傑先生擔任「台達電子(平潭)有限公司」之董事及「中達電子零組件 (吳江)有限公司」之總經理。 （三）張訓海先生擔任「中達電子零組件(吳江)有限公司」之董事。 （四）王淑玲女士擔任「Drake Investment (HK) Ltd.」及「Boom Treasure Ltd.」 之董事。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 執行長鄭平、總經理暨營運長李忠傑、副總經理張訓海。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 台達電子(平潭)有限公司：董事鄭平、董事李忠傑。 中達電子零組件(吳江)有限公司：董事長鄭平、董事張訓海及總經理李忠傑。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 台達電子(平潭)有限公司：平潭綜合實驗區現場指揮部辦公樓一樓。 中達電子零組件(吳江)有限公司：中國江蘇省吳江經濟技術開發區江興東路1688號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 台達電子(平潭)有限公司：電子、節能設備批發銷售等。 中達電子零組件(吳江)有限公司：經營變壓器等電子產品之生產及銷售業務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 台達電子(平潭)有限公司：係本公司透過第三地區投資事業間接持股94%之子公司。 中達電子零組件(吳江)有限公司：係本公司透過第三地區投資事業間接持股51.7% 之子公司。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項: 鄭平先生、李忠傑先生及張訓海先生亦為台達董事，如有公司法第209條競業禁止之行為 ，在無損及本公司利益之前提下，將提請最近期股東會同意解除其競業禁止之限制。

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