DELTA — AGM Information 2023

Apr 27, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2308 台達電　公司提供

序號	1	發言日期	112/04/27	發言時間	16:19:47
發言人	周志宏	發言人職稱	永續長	發言人電話	(02)87972088
主旨	(補充公告)本公司董事會決議召集112年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/27
說明	1.董事會決議日期:112/04/27 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業狀況報告 (2)一一一年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告 (4)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告 (5)本公司發行國內無擔保普通公司債報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一一一年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案(新增議案) (3)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案(新增議案) (4)解除本公司董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決 權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為112年5月14日至112年6月10日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.