DELTA — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2308 台達電　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/28	發言時間	17:36:43
發言人	周志宏	發言人職稱	永續長	發言人電話	(02)87972088
主旨	(補充公告)本公司董事會決議召集111年股東常會(增加議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/28
說明	1.董事會決議日期:111/04/28 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業狀況報告 (2)一一○年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告 (4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告 (5)本公司與展茂光電股份有限公司簡易合併事項報告 (6)本公司發行國內無擔保普通公司債報告(新增議案) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度決算表冊案 (2)承認一一○年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案。(新增議案) (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案) (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案) (4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司董事一席及獨立董事一席案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決 權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為111年5月13日至111年6月11日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.