DELTA — AGM Information 2019

Apr 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2308 台達電　公司提供

序號	6	發言日期	108/04/29	發言時間	19:09:43
發言人	周志宏	發言人職稱	企業信息部資深協理	發言人電話	(02)87972088
主旨	(補充公告)本公司董事會通過召集108年股東常會相關事宜 (新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/29
說明	1.董事會決議日期:108/04/29 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:桃園市桃園區興隆路18號2樓會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業狀況報告。 (2)一○七年度財務狀況報告。 (3)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。 (4)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。（新增議案） (5)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (6)本公司與台達綠生活股份有限公司簡易合併事項報告。 (7)本公司與達創科技股份有限公司簡易合併事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度決算表冊案。 (2)承認一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（新增議案） (3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。（新增議案） (4)解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增議案） 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決 權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為108年5月11日至108年6月7日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.