DELTA — AGM Information 2016

Apr 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2308 台達電　公司提供

序號	2	發言日期	105/04/28	發言時間	19:07:45
發言人	周志宏	發言人職稱	企業信息部資深協理	發言人電話	(02)87972088#5520
主旨	補充公告本公司董事會決議召集105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/28
說明	1.董事會決議日期:105/04/28 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:桃園市興隆路18號2樓會議廳 4.召集事由: 一、討論事項 (1). 討論修訂公司章程案。 二、報告事項 (1).一○四年度營業狀況報告。 (2).一○四年度財務狀況報告。 (3).審計委員會查核一○四年度決算表冊報告。 (4).一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (5).本公司與先達工控股份有限公司簡易合併事項報告。 三、承認事項 (1).承認一○四年度決算表冊案。 (2).承認一○四年度盈餘分配案。 四、討論事項 (1).討論修訂取得或處分資產處理程序案。 五、選舉事項 (1).選任本公司獨立董事一席案。 六、其他議案 (1).解除本公司董事競業禁止之限制案。 七、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 本次股東會股東採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知， 並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.