DELTA — AGM Information 2013

Mar 11, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2308 台達電　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/11	發言時間	16:55:43
發言人	周志宏	發言人職稱	資深處長	發言人電話	(02)87972088分機5520
主旨	本公司董事會決議召集102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/11
說明	1.董事會決議日期:102/03/11 2.股東會召開日期:102/06/07 3.股東會召開地點:桃園縣桃園市興隆路18號2樓會議廳 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○一年度營業狀況報告。 2.一○一年度財務狀況報告。 3.審計委員會查核一○一年度決算表冊報告。 4.一○一年度可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 5.董事會議事規範修訂報告。 二、承認暨討論事項 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度盈餘分配案。 3.討論修訂公司章程案。 4.討論修訂股東會議事規則案。 5.討論修訂資金貸與他人作業程序案。 6.討論修訂背書保證作業程序案。 7.討論解除董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/09 6.停止過戶截止日期:102/06/07 7.其他應敘明事項: 本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知， 並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.