DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 21, 2016

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四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码 ： 000593 证券简称：大通燃气 公告编号： 2016-040

四川大通燃气开发股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2016-038）。本次股东大会采用现场和网络投 票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次： 2016年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人： 本公司董事会。公司第十届董事会第十八次会议于2016

• 年6月8日审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

• 4、会议召开的日期、时间：

• (1)现场会议召开时间:2016年6月28日（星期二）下午14：30。

• (2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日

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的交易时间，即2016年6月28日上午 9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月27日下

午15:00至2016年6月28日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

（2）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户 持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时 对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止股权登记日2016年6月21日（星期二）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点： 成都市建设路55号成都华联东环广场十楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于全资子公司成都华联商厦有限责任公司终止商业零售 业务的议案》；

2、审议公司《关于调整公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》； 3、审议公司《关于公司收购旌能天然气和罗江天然气各12%股权暨关联交 易的议案》；

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4、审议公司《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

第2项《关于调整公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》属特别 决议事项，须经出席本次会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。

第3项《关于公司收购旌能天然气和罗江天然气各12%股权暨关联交易的议 案》关联股东须回避表决。

以上议案经公司第十届董事会第十八会议、第十届监事会第十二次会议审 议通过，相关内容详见2016 年6 月13 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》的相关公告。

三、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份 证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照 复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他 人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人 证券账户卡进行登记。

（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

（四）登记时间：2016 年6 月24 日、6 月27 日（上午9：30 至下午16：00）。 （五）登记地点：本公司董事会办公室。

（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场， 法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券 交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2016 年6 月28 日9：30 至11：30，13：00 至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年6 月27 日下午15：00 至2016 年6 月28 日下午15：00 期间的任意时间。

（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“大通投票”。

（三）股东网络投票的具体程序见附件一。

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五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

联系电话：（028）68539558 传真：（028）68539800

联系人：宋晓萌

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一六年六月二十二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票 的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360593”，投票简称：“大通投票”。

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 序号
	议案名称	委托价格
总议案	总议案（表决以下议案1～议案4所有决议）	100.00
议案1	关于全资子公司成都华联商厦有限责任公司终止商业 零售业务的议案	1.00
议案2	关于调整公司经营范围并修改公司章程部分条款的议 案	2.00
议案3	关于公司收购旌能天然气和罗江天然气各12%股权暨关 联交易的议案	3.00
议案4	关于变更部分募投项目实施主体的议案	4.00

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年6 月28 日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午

• 13:00—15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月27 日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2016 年6 月28 日(现场股东大会结束当日)下 午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女生）代表本（单位/本人）出 席四川大通燃气开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并根据以下指示 代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数量：

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下：（提案表决说明附后）

		表决意见	表决意见	表决意见
议案 序号
	议案名称
		同意	反对	弃权
议案1	关于全资子公司成都华联商厦有限责任公司终止 商业零售业务的议案
议案2	关于调整公司经营范围并修改公司章程部分条款 的议案
议案3	关于公司收购旌能天然气和罗江天然气各12%股 权暨关联交易的议案
议案4	关于变更部分募投项目实施主体的议案

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决： □可以 □不可以

委托人签名（单位股东加盖公章）：

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