DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 23, 2012

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四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码 ： 000593 证券简称：大通燃气 公告编号： 2012-019

四川大通燃气开发股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

• 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

• 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

• 2、召集人：本公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性的说明：2012年8月22日，本公司第九届董事会

• 第十次会议审议通过了《公司董事会关于召开2012年第二次临时股东大会的议 案》，确定了本次股东大会的召开时间、地点以及所审议的事项。

• 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

• 公司章程等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2012年9月7日（星期五）上午9：30。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式召开。

• 6、出席对象：

• （1）于 2012 年 8 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

• 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

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• 1 -

• 7、会议地点：成都市建设路55号成都华联东环广场10层会议室。

二、会议审议事项

• 1、提交本次股东大会审议的提案：

• 《公司2012年中期利润分配方案》。

• 2、以上提案的具体内容详见 2012 年 8 月 23 日《上海证券报》、《证券日报》

• 和巨潮资讯网刊载的公司第九届董事会第十次会议决议公告（公告编号： 2012-017）。

• 3、本提案股东大会需作出普通决议，应由出席本次股东大会的股东（包括股

• 东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1 、股东登记和表决时需提交文件：

• （1）个人股东：出示本人身份证、证券帐户；

• （2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、

• 加盖公司公章的营业执照复印件。

2 、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

• （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、

• 个人股东证券帐户；

• （2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、

• 法人股东证券帐户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

• （二）登记时间：2012 年 9 月 5 日、9 月 6 日（上午 9：30 至下午 4：00）。 （三）登记地点：本公司董事会办公室。

• （四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

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• 2 -

联系电话：（028）68539558 传真：（028）68539800

联系人：宋晓萌

（二）会议费用：出席会议股东或代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

本公司第九届董事会第十次会议决议。

六、授权委托书（附后）

特此通知

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

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• 3 -

附件：

授权委托书

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/ / 2012

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