DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 5, 2008

四川大通燃气开发股份有限公司

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SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD 证券代码 ： 000593 证券简称：大通燃气 公告编号： 2008-023

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2008 年 11 月 21 日（星期五）上午 9：30 时，会期半天。 （二）召开地点：成都市建设路55 号成都华联宾馆六楼会议室

• （三）召集人：本公司董事会

（四）召开方式：本次会议采用现场投票

（五）出席对象：

• 1、公司全体董事、监事、高级管理人员；

• 2、截止2008 年11 月14 日（星期五）下午深圳证券交易所收市后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

二、会议审议事项

• 1、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于第七届董事会换届改选的提案》； 2、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名李占通为第八届董

• 事会非独立董事候选人的提案》；

• 3、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名刘强为第八届董事

• 会非独立董事候选人的提案》；

• 4、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名伍光宁为第八届董

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事会非独立董事候选人的提案》；

5、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名常士生为第八届董 事会非独立董事候选人的提案》；

6、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名蔡明为第八届董事 会非独立董事候选人的提案》；

7、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名郑蜀闽为第八届董 事会非独立董事候选人的提案》；

8、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名刘志远为第八届董 事会独立董事候选人的提案》；

9、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名唐建宇为第八届董 事会独立董事候选人的提案》；

10、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名罗永泰为第八届董 事会独立董事候选人的提案》；

11、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于第七届监事会换届改选的提 案》；

12、审议《四川大通燃气开发股份有限公司监事会关于提名伍贵森为第八届监 事会监事候选人的提案》；

13、审议《四川大通燃气开发股份有限公司监事会关于提名曾国壮为第八届监 事会监事候选人的提案》。

上述审议事项已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十七次 会议审议通过，相关决议公告刊登于2008 年11 月6 日的《中国证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户；委托代理人出 席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户。

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2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、 证券帐户、营业执照复印件；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、 证券帐户、营业执照复印件。

• （二）登记时间：2008 年 11 月 19 日和 11 月 20 日（上午 9：00 至下午 4：00） （三）登记地点：本公司董事会办公室

• （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

本人身份证、授权委托书、证券帐户；法人股东应持营业执照复印件、证券帐

户、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都市八宝街 88 号国信广场 21 层

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610031

联系电话：（028）86637727 传真：（028）86634633

联系人：童玉霞 宋晓萌

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二 OO 八年十一月六日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席四川大通燃气开发 股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签字）： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 非授权委托范围：

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