DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 16, 2006

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四川宝光药业科技开发股份有限公司

SICHUAN BAOGUANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY Co., LTD

证券代码 ： 000593 证券简称：宝光药业 公告编号：临 2006-023

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会 关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2006 年 8 月 31 日（星期四）上午 9：00 时，会期半天。 （二）召开地点：成都市八宝街 88 号国信广场 21 层宝光药业会议室 （三）召集人：董事会

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

• 1、公司全体董事、监事、高级管理人员；

• 2、截止 2006 年 8 月 22 日（星期二）下午深圳证券交易所收市后在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司与天津大通投资集团有限公司进行部分资产置换的提案》；

• 2、审议《关于变更公司名称的提案》

• 3、审议《关于修改公司章程部分内容的提案》；

• 4、审议《公司监事会议事规则（草案）》；

• －

• 上述 1 3 项审议事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。上述第

• 4 项审议事项已经第七届监事会第三次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2006

• 年 4 月 26 日的《上海证券报》上。上述审议提案的具体内容详见巨潮资讯网。 三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

• 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户；委托代理人

1

出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户。

• 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明

• 书、证券帐户、营业执照复印件；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权 委托书、证券帐户、营业执照复印件。

• （二）登记时间：2006 年 8 月 28 日和 8 月 30 日（上午 9：00 至下午 4：00） （三）登记地点：本公司董事会办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

本人身份证、授权委托书、证券帐户；法人股东应持营业执照复印件、证券

帐户、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：成都市八宝街 88 号国信广场 21 层

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

联系电话：（028）86637727 传真：（028）86634633

联系人：王晨蕴 童玉霞

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席四川宝光药业 科技开发股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签字）： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 非授权委托范围：

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