DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 22, 2006

四川宝光药业科技开发股份有限公司

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SICHUAN BAOGUANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY Co., LTD

000593 2006-006 证券代码 ： 证券简称：宝光药业 公告编号：临

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会 投票委托征集函

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

四川宝光药业科技开发股份有限公司（以下简称“宝光药业”或“本公司”） 董事会作为征集人，向本公司全体流通股股东征集拟于2006年7月24日召开的公 司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议的《四川宝光药业科技开发股 份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

中国证监会和深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容的 真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。

一、征集人声明

征集人仅对本公司召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议的 《四川宝光药业科技开发股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而 制作并签署本征集函。征集人保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。征集人保证：本次征集投票权行动以无偿 方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利

用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。征集人承诺，在相 关股东会议上将按照股东的具体指示代理行使投票权，在相关股东会议决议公告 前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。征集人本次征集行 动完全基于法律法规赋予董事会的权利，且签署本报告已获得必要的授权和批 准。

二、释义

在本报告书中，除另行说明之外，下列词语应具如下意义：

• “宝光药业”、“本公司”：指四川宝光药业科技开发股份有限公司；

• “征集人”：指宝光药业董事会；

• “临时股东大会暨相关股东会议”：指公司拟于2006年7月24日召开的2006年第 二次临时股东大会暨相关股东会议；

“征集投票权”：指公司董事会作为征集人向临时股东大会暨相关股东会议确定 的股权登记日收市时登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的公司 全体流通股股东征集该次会议投票权，由征集人在该次会议上代表作出委托的流 通股股东就公司股权分置改革方案相关事宜进行投票表决。

三、宝光药业基本情况及本次征集事项

• 1、公司基本情况

公司法定名称：四川宝光药业科技开发股份有限公司 英文名称：SICHUAN BAOGUANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGYCO.,LTD. 设立日期：1994 年1 月1 日

股票上市地：深圳证券交易所

登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股票简称：宝光药业

股票代码：000593

法定代表人：李占通

公司注册地址：四川省成都市

办公地址：四川省成都市八宝街88 号国信广场21 层 邮政编码：610031

热线电话：028-86637727

传真：028-86634633

电子信箱：scbgyy@yahoo.com.cn

公司信息披露的指定媒体：中国证券报

2、征集事项：临时股东大会暨相关股东会议拟审议的《四川宝光药业科技开发 股份有限公司股权分置改革说明书》。

四、本次相关股东会议基本情况

本次征集投票权仅为宝光药业临时股东大会暨相关股东会议而设。

• 1、会议召开时间：现场会议召开时间为2006年7月24日14点；互联网投票时

• 间为：2006年7月20日9:30-2006年7月24日15:00；交易系统投票时间为：2006 年7月20日-2006年7月24日每个交易日9:30－11:30、13:00－15:00。

• 2、现场会议召开地点： 成都市建设路55号华联宾馆六楼多功能厅

• 3、审议事项：审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司股权分置改革说

• 明书》。

4、会议表决方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网 络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

5、有关召开临时股东大会暨相关股东会议的具体情况请见2006年6月22日公 告的《四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会关于召集2006年第二次临时股 东大会暨相关股东会议的通知》。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次 征集投票权方案，具体内容如下：

1、征集对象：本次投票权征集的对象为宝光药业截止2006年7月13日（星期 四 ）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全 体流通股股东。

• 2、征集时间：自2006年7月14日至2006年7月23日。

3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用 公开方式，在指定的媒体上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：宝光药业截止2006年7月13日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的宝光药业流通股股东可通过以下程序办理 委托手续：

第一步： 填妥授权委托书

授权委托书须按照本报告书附件确定的格式逐项填写。

第二步 ：提交本人签署的授权委托书及相关文件。本次征集投票权将由本公 司董事会秘书签收授权委托书及相关文件

法人股东须提供下述文件：

• （1）现行有效的企业法人营业执照复印件；

• （2）法定代表人身份证复印件；

（3）授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签

• 署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）； （4）法人股东账户卡复印件。

个人股东须提供下述文件：

• （1）股东本人身份证复印件；

• （2）股东账户卡复印件；

• （3）股东签署的授权委托书原件。

法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函方式或者委托专人送达的方 式送达征集人委托的联系人。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置 标明“征集投票权授权委托”。

该等文件应在相关股东会议召开之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差 错，造成信函未能于该截止时间前送达的，也视为无效。采取专人送达的，以本 报告书指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，以到达 地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地 址和收件人为：

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室 地址：四川省成都市八宝街88号国信广场21层

邮政编码：610031

联系电话：028-86637727 传真：028-86634633

联系人： 王晨蕴

第三步：由见证律师确认有效表决票

股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司聘请的律师事务所律师审核 并见证。经审核见证有效的授权委托结果将由律师转交征集人。股东的授权委托 经审核同时满足下列条件为有效：

（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在相关 股东会议召开之前送达指定地址。

（2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求。

（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册 记载的信息一致。

（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人 以外的人。

5、其他

（1）股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的， 股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授 权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权 委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（2）股东将征集事项的投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止前以 书面形式明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

（3）股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的， 且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的 授权委托为唯一有效的授权委托。

（4）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞 成、反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股东 对征集事项的授权委托无效。

（5）授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权 文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需

要公证。

六、征集人就征集事项的投票建议及理由

公司董事会认为，股权分置改革方案的实施将有效地解决股权分置这一历史 遗留问题，对提升公司整体价值、完善公司的法人治理结构都具有积极的意义。 方案的内容与全体股东尤其是中小股东的利益密切相关。由于公司股东分散，且 中小股东亲自参加现场相关股东会议行使股东权利成本较高，为切实保障中小股 东利益、行使股东权利，征集人特发出本征集投票权报告。征集人将严格遵照有 关法律、法规和规范性文件以及宝光药业公司章程的规定，履行法定程序进行本 次征集投票权行动，并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

七、备查文件

• 1、四川英捷律师事务所关于公司董事会公开征集投票权的法律意见书

• 2、载有公司董事会公章的报告书正本

八、其它

征集人已经采取了审慎合理的措施，对报告书所涉及内容均已进行了详细审 查，报告书内容真实、准确、完整。

征集人：四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

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附件：授权委托书（注：复印有效）

授权委托书

授权委托人声明：本人/本单位在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权而制作并公告的《四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会 投票委托征集函》（以下简称《投票委托征集函》）全文，对本次征集投票权之 目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在四川宝光 药业科技开发股份有限公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议召开前， 本人/本单位有权随时按《投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托 书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

征集人（受托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《投票委托征集 函》，并将按照委托人的投票指示参加本次相关股东会议行使投票权。

本人/本单位作为授权委托人，玆授权委托四川宝光药业科技开发股份有限 公司董事会代表本人/本单位在2006年7月24日召开的四川宝光药业科技开发股 份有限公司股权分置改革相关股东会议上，按本授权委托书的指示对会议审议事 项行使投票权。

本人/本单位对本次征集投票权审议事项的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	四川宝光药业科技开发股份 有限公司股权分置改革方案

（注：请根据委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相 应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为委托人对 审议事项的授权委托无效。）

委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次临时股东大会暨相关股东会 议结束。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或组织机构代码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托人地址： 委托人联系电话：

委托人签字或盖章：

（注：个人股东由本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字）

委托日期：