DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 22, 2006

四川宝光药业科技开发股份有限公司

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SICHUAN BAOGUANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY Co., LTD

000593 2006-009 证券代码 ： 证券简称：宝光药业 公告编号：临

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会 2006 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间： 2006 年 7 月 24 日（星期一）上午 9 ： 00 时，会期半天。

• （二）召开地点：成都市建设路 55 号成都华联宾馆六楼多功能厅

• （三）召集人：董事会

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

• 1 、公司全体董事、监事、高级管理人员；

• 2 、截止 2006 年 7 月 13 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《公司章程（草案）》；

• 2、审议《公司股东大会议事规则 ( 草案 ) 》；

• 3、审议《公司董事会议事规则（草案）》；

• 上述审议事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告刊

• 登于2006 年4 月26 日的《上海证券报》，上述议案具体内容见巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

• 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户；委托代理人

• 出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户。

• 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明

• 书、证券帐户、营业执照复印件；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权

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委托书、证券帐户、营业执照复印件。

• （二）登记时间： 2006 年 7 月 19 日至 21 日（上午 9 ： 00 至下午 4 ： 00 ） （三）登记地点：本公司董事会办公室

• （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

本人身份证、授权委托书、证券帐户；法人股东应持营业执照复印件、证券 帐户、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

21 联系地址：四川省成都市八宝街国信广场 层 四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码： 610031

联系电话：（ 028 ） 86637727 传真：（ 028 ） 86634633

联系人：王晨蕴 童玉霞

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

二○○六年六月二十一日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席四川宝光药业 科技开发股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签字）： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 非授权委托范围：

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