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Sep 17, 2003

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**宝光药业：关于召开2003年第四次临时股东大会的通知

**2003-09-17 06:36   

证券代码 ：000593　　证券简称：宝光药业　 公告编号：2003-017

四川宝光药业科技开发股份有限公司

关于召开2003年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经本公司第六届董事会第十二次会议决定，本公司将于2003年10月17日召开2003年第

四次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议召开时间：2003年10月17日（星期五）上午9:00时

二、会议地点：成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司宾馆会议室

三、会议审议事项：

审议《本公司与成都万华房地产有限公司进行项目合作开发的提案》，有关本次与关

联方投资合作的交易公告详见2003年9月17日的《证券时报》。

四、出席会议对象：

1、截止2003年10月8日（星期三）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席，授权代理人需持有授权委

托书及本人身份证。

五、出席会议登记办法

1、登记手续： 法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公

众股股东持本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和授权委托书 ）办理登记；异地

股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：成都市建设路55号本公司董事会办公室

3、登记时间：2003年10月15日至16日（上午9：00至下午4：00）

六、其他事项

1、本次会议会期壹天，出席会议者食宿、交通费自理。

2、联系人： 郑蜀闽　　童玉霞

联系电话：（028）84312393　　　传真：（028）84321499

联系地址：四川省成都市建设路55号

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室

邮编：610051

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席四川宝光药业科技开发股

份有限公司2003年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人证券账户号：　　　　　　　　委托人持股数：

受托人（签字）：　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：

委托权限：

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

二○○三年九月十六日

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