Delo Prodaja

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Aug 27, 2018

---

date: 2018-08-21 11:51:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

SPREJETI SKLEPI 27. REDNE SKUPŠČINE DELO PRODAJE, D.D. IN IZID GLASOVANJA

Na skupščini družbe, ki je bila dne 23.8.2018 s pričetkom ob 10.00 uri, je bilo skupno število zastopanih delnic in glasovalnih pravic 154.462, kar predstavlja 49,21 % delnic z glasovalno pravico.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Predsedujoči skupščine je Stojan Zdolšek

Izvolita se preštevalca glasov: Kristina Pukl in Doroteja Vozelj

Notarski zapis zasedanja skupščine bo opravil notar Bojan Podgoršek

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 154.462 glasov, kar pomeni enako število delnic. Sklep je bil sprejet soglasno.

1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2017, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2017. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju čiste izgube poslovnega leta 2017. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

1. Bilančni dobiček v višini 514.724,37 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.

b) V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

O obeh točkah se je glasovalo skupaj. Oddanih je bilo 154.462 glasov, kar pomeni enako število delnic. Sklep je bil sprejet soglasno.

1. Sklepanje o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2018

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. in Skupine Delo Prodaja se za leto 2018 imenuje revizijsko družbo Baker Tilly Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 154.462 glasov, kar pomeni enako število delnic. Sklep je bil sprejet soglasno.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

Delničar Št. delnic in glasovalnih pravic Delež vseh glasovalnih pravic v %

DZS, d.d. 137.438 27,97 %

PRIMORSKI 17.024 3,45 %

SKLADI d.o.o.

Uprava Delo Prodaje, d.d.