Delko S.A.

AGM Information • Jun 29, 2022

Repertorium A numer 5009/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (29.06.2022) roku, ja notariusz Krzysztof Tomczyk, prowadzący Kancelarię Notarialną w Śremie przy ulicy D. Chłapowskiego 28/40 A, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości (63-100) Śrem przy ulicy Gostyńskiej numer 51 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024517 (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w budynku Hotelu L'ascada przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 w Śremie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, o wyżej wymienionej spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym .-

T.

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: DELKO Spółka Akcyjna z siedziba w Sremie

W myśl art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Szymon Kowalski, który zaproponował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, Krzysztofa Wasika, według oświadczenia syna Mirosława i Elżbiety, PESEL: 83011405037 zamieszkałego w (62-064) Plewiskach przy ulicy Tęczowej 47a/ 1, osobiście notariuszowi znanego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Wasik, wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: ---------------------------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje :-----------

8 1

			Wybiera się Pana Krzysztofa Wasika na Przewodniczącego Zwyczajnego
			Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. ------------------------------------
		D

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: ------------ 1.273.621 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liste te podpisana przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do protokołu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że : ------------------------------------------- Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku, na godzinę 900, w sposób formalny przewidziany dla spółek publicznych (w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych), to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• na Zgromadzeniu reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 4 (czterech) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.273.621 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 21,30% (dwadzieścia jeden procent i trzydzieści setnych) kapitału zakładowego, dających łącznie 1.273.621 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden) głosów na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem, zgódnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. ------

rzewodniczący Zgromadzenia poinformował, że z niniejszego Zgromadzenia przeprowadzana jest transmisja audio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Agnieszki Pokorskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :------

& 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie : ----------------

1 / Monika Trembińska, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/ Agnieszka Pokorska. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: ----------- 1.273.621 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 29 czerwca 2022 roku w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : ------

81

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) otwarcie obrad, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3) sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6)
• 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2021, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględniemiem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ------------------
• 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021, ----------------------
• 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2021, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021; ------------
• 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021, -
• 1,3) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2021 r., ----------------------------------( ) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2021 r., -------------------------------
• 15) podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

DELKO S.A. za 2021 rok. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 16) wolne wnioski, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 17) zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: --------------- 1.273.621 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 6 porządku obrad zostały zrealizowane. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 7 porządku obrad, zwolniono Zarząd Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 8 porządku obrad, zwolniono Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz

funkcji audytu wewnętrznego. ---------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 9 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, w następującym brzmieniu: --------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 w § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------

81

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: ----------------------- Wprowadzenie do Sprawozdania, ---------------------------------------------------Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.021 tysiecy złotych, -----------Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 14.690 tysięcy złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.802 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 240 tysięcy złotych, ---------------------------------------- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----82 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

2021, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy 2021

83

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: ------------------ 1.273.621 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ø głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za wok pbrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2021, w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarzadu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------------------

8 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2021, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:--

• Wprowadzenie do Sprawozdania, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 279.576 tysięcy złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 18.084 tysięcy złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, tj. Delko S.A. w kwocie 14.690 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.447 tysięcy złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.415 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2021. ---------------------------------------------------------

83

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: --------- 1.273.621 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021, w następującym brzmieniu : ---------

Uchwala nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------8 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021. ----------------------82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: ----------------- 1.273.621 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021 w następującym brzmieniu: -------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i A (6 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 14.689.596,20 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy], w następujący sposób: ----

• 1) kwotę 4.784.000 złotych (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,80 złotych (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki; ---------------
• 2) pozostałą kwotę w wysokości 9.905.596,20 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 14 lipca 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 28 lipca 2022 roku. ---------------------------중 대 대 대 대 문 문 대 교 교 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대

83

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: -------- 1.273.621 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2021 r. w następującym brzmieniu : ----------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia, 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ട്ട 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.068.183 ważnych głosów, z czego: ---------

• 1.068.183 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjeta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad

powyższą uchwałą, oddano 256.523 ważnych głosów, z czego : ----------------- 256.523 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2021 roku, w następującym brzmieniu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------------

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad

powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: ------------------- 1.273.621 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------------

81

12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Karolinie Dąbrowskiej - za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: -------------- 1.273.621 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

			0
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu
Markowi
01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			8 2
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: ------------------
- 1.273.621 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• O głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Danucie Martyna - za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. --------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: --------

• 1.273.621 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Iwonie Jantoń - za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. --------------------------------------------

82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: -------------------- 1.273.621 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Emilowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ------------

ട്ട 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad c
powyższą uchwałą oddano 1.273.621 ważnych głosów, z czego: ---
- 1.273.621 głosów za, --------------------------------------------------------
- U głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymujących się,
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w
podjeta.

W zakresie punktu 15 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za rok 2021, w następującym brzmieniu: ---------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedziba w Śremie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2021r., poz. 1983), uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok, dokonana przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. ----------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkty 16 i 17 porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. ---------------------------

JUL. \$ 1.

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: DELKO S.A. z siedzibą w Śremie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikom oraz Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

કું 3.

Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a/ wynagrodzenie z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473) w kwocie......................................................................................................................................... b/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.1325 t.j.) w kwocie. .............................................................................................................................................................. c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej............................................................................................................................... d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów i uslug (23%) ze zm. ......................................................................................................................................................... ogółem: ...................................................................................................................................................................... słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem groszy. Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KRASSTOF TOMCZKK
notariusz
ul. D. Chłapowskiego 28/40A
63-100 SREM
tel./fax. 61 2829066
tel, kom. 539 602 630
e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl
9010 /2022 Repertorium A nr
Wypis wydano: Uprawnionym. -----------------------------------------------------
Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu. --
Srem, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego d
drugiego (29.06.2022) roku. -------------------------------
Krzysztof Tomczyk notariusz

DELKO

ZWZA Delko S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku Lista obecności uczestników

Własnoręczny podpis			0 220
przypadających na Liczba głosów akcje	205 438	1.017.098	50 300	539 650	785	100
Liczba akcji	205 438	1.017.098	50 300	539 650	785	100
lub osoby działającej jako organ przedstawiciela akcjonariusza będącego osobą prawna Imię i nazwisko
lmię i nazwisko/firma Akcjonariusza	1. Dariusz Kawecki	Mirosław Jan Dąbrowski Ni	3. MJT Sp. z o.o.	4. Mirosław Newel	5. Budzyń Krzysztof	Fijolek Robert 6

Śrem, dnia 29 czerwca 2022 roku,

2 967 Przewodniczący ↑