Delko S.A.

AGM Information • Jun 30, 2020

Repertorium A numer 348 /2020

AKT NOTARIALNY

KRZYSZTOF TOMCZYK notariusz

63-100 SREM tel./fax. 61 2829066 tel. kom. 539 602 630

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego (30.06.2020) roku, ja notariusz Krzysztof Tomczyk, prowadzący Kancelarię Notarialną w Śremie przy ulicy D. Chłapowskiego 28/40 A, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości (63-100) Śrem przy ulicy Gostyńskiej numer 51 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024517 (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w budynku Hotelu L'ascada przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 w Śremie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorców, o wyżej wymienionej spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym .--

I.

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: DELKO Spółka Akcyjna z siedziba w Śremie

W myśl art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Szymon Kowalski, który zaproponował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia,
PRSEL: zaproponował jako kandydata na namią syna Mirosława i Elżbiety, PESEL:
Krzysztofa Wasika, według oświadczenia syna Mirosława i Elżbiety, PESEL: Krzysztofa wasika, według oswiadczenia wy przy ulicy Teczowej
83011405037 zamieszkałego w (62-064) Plewiskach przy ulicy Teczowej 83011405037 zamieszkaiego w (02 00 1) - 12 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Krzysztof Wasik, wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Krzysztof Wasik, wyrazir zgodę Tha "Karlaj" w "Karaj" w "Krzyszto" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Przedmiocie: Mybororiuszy Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art Zwyczajne Walne Zgromadzenie Thiojenasma
409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje :-------------------------------------------------------------------------

81

Wybiera się Pana Krzysztofa Wasika na Przewodniczącego Zwyczajnego Wybiera się Pana Krzysztola wasika na Przofisania Przyszania 82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nady Przewodniczący Rady Nadzorczej stwicidzii, 20 good powyższą uchwałą oddano 2.810.287 wazitych głosowy z 2005
- 2.810.287 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------

• 2.810.287 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego
imającz na zastawa z zamienianiem, ilości, akcii, i głosów im Lista obecności akcjonaruszy, zawierająca opisłai akcji i głosów im
Walnego Zgromadzenia, z wymienienieniem ilości akcji przez Walnego Zgromadzenia, z wymieniem niezo objęciu funkcji przez przysługujących, sporządzona została niezwiosznie podpisana i wyłożona podczas Przewodniczącego, a następnie pizz firgo podprosamia.
Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zgromadzenia.
Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzonia oraz odowania zaraży zarazono do protokowania.
Załączono do protokołu.-----------------------------------------------------

zalączone za 1 Przewodniczący Zgromadzenia stwicidzi, zo
- Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 30 czerwca 2020
- Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przewidzi - Walne Zgromadzenie zostało prawidowo zworano nawidziany dla spółek
roku, na godzinę 1200, w sposob formalny przewidziany dla roku, na godzinę 1200, w sposob spółek handlowych), to jest poprzez
publicznych (w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych), to jest poprzez publicznych (w trybie art. 402- kodemsu spółki oraz w sposób określony
ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony ogłoszenie dokonane na strónie internecy oponie z przepisami ustawy
dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawych dla przekazywania informacji bieżących zgodnia – 1
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• na Zgromadzeniu reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 3 (trzech) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 2.810.287 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji na nagólną liczbę 5,980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesią, tysięcy) akcji, od stanowi 46,99 % (czterdzieści sześć procent i dziewięcdziesiąt dziewiąc setnych procenta) kapitału zakładowego, dających łącznie 2.810.287 (dwa milióny osiemset dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiał siedem) głosow (uwa ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziej goow rid głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw obiętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że z niniejszego Zgromadzenia przeprowadzana jest transmisja audio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Małgorzaty Szymkowiak, które wyraziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował nodijecie uchwały o następującej treści : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :-------

81

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie :
1 / Monika Trembińska.
2/ Małgorzata Szymkowiak.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.810.287 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosow przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się, ----
	a zatem nowyższa uchwała została przyjęta. ---

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : -------

8 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenią i zyjanej zapowiej.
Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu od zwołądiu. Akcjonariaczy - art.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek zwyczajnego
handlowych w brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) otwarcie obrad, -------------------------------------------------------------
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał, --------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania
Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej
DELKO za rok 2019, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 wraz z oceną sytuacji

4

	Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej,
	zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
	9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia
	jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i
	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia
	skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
	DELKO za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu jednostki
	dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2019,
	11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019; ------------
	12)
	2019, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu
	absolutorium z wykonanych obowiązków w 2019 r.,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady
	Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2019 r., --------
	15) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady
	Nadzorczej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	16) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
	Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A.,--------------------------------------
17)	wolne wnioski, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18)	zamknięcie obrad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: ---------- 2.810.287 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 6 porządku Przewodniczący Zgromadzonia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 7 porządku obrad, zwolniono Zarząd Spółki
2019 W zakresie punktu 7 porządania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
z przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z przedstawienia sprawozdania imansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz
i sprawozdania Zarządu z lazia finanowego Grupy Kapitałowej DELKO za i sprawozdania Zarządu z działaniosci opom Zapitałowej DBLKO za
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej z skonsolidowanego sprawozdania Zaradu jednostki dominującej z
rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zaradu jednostki dominujacej rok obrotowy 2019 oraz sprawozuania Barząto

zakresie punktu 8 8 porządku obrad, zwolniono W Zakresie Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady
Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedasła soceną sytuacji Spółki, z
Nadzorczej z działalności w roku 2019 wraz z oceną sytuacji spółki, z Nadzorczej z działalności w roku 2017 wraz 2 osobnia system,
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
zarząceny systemu kontroli wowycotrznej uwzględniem oceny systemu kontroli wewnętrznego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 9 porządku obrad, przedmiocie rozpatrzenia W zakresie punktu podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatizonia
Zgromadzenia zapropował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatizonia Zgromadzenia zaproponował podjęcie dczwajy w psowczo za rok obrotowy
i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowcje spodki za 2019 rok i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania miarzowa
2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019\ zok 2019 1 sprawozdania "Barząda" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania.
Zarządu z w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednozdania Zarządu z
finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2019 roku. działalności Spółki w 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.
1972-19 1994 11 14 1 1 1 de redlawych uchwala, co nastepuje: ------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariaszy askarje
395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------

8 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
o zapatrzeniu jednosta się cią g opinia Rady Nadzorczej z badania tego Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawodania miładowego z badania tego
obrotowy 2019, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorzej z badania tego obrotowy 2019, po zapoznaniu się z opinną nazenie Akcjonariuszy Spółki
sprawozdania, Zwyczajne Wandenie sprawozdania, Zwyczajne Wallie Zgromadzenia finansowe Delko S.A. za rok obrotowy
zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy zatwierdza jednostkowe sprawodame miansowe Done -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2019, obejmujące zwerytikowane przez programania.
- Wprowadzenie do Sprawozdania, --------------------------------------------------------------------------------------------- Wprowadzenie do Sprawozdania,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzono na 2200 - 10. 10. 10. 114.398 tysięcy
roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.398 tysięcy roku, ktore po stars---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------złotych, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie z całkowitych dochodow, za okres od 2019 - 10.889 tysiecy
do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 10.889 tysiecy złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitalu własnego o kwotę 8.377 tysięcy złotych, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 116 tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z rodania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A.za rok obrotowy 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83 Ushwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad ogwyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.810.287 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2019, w następującym brzmieniu: ------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Dolko w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorwej o badania tego

sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A.A.
Spirawozdania, wydłdowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitarkow sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie finansowe Grupy Kapitalowej
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej sprawozania, wypolidowane sprawozdanie mansowe orząsy zz biegłego
Delko za rok obrowy 2019, obejmujące zweryfikowane przesolidowane przesolidowane zawierdza DIRO zama Wprowadzenie do Sprawozdania,
rewidenta: rewitenia:
sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na człony 229.217 tysięcy
roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 229.217 tysięcy sprawozdamo 2 systemie aktywów i pasywów wykazuje sumę 229129 roku, które poku, które poku, które poku, które poku, które poku, które poku, które portu, roku, które po
złotych, - Skonsolidowane sprawozdanie 2019 grudnia 2019 roku,
obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
obrotowy od od natto w wysokości zityczi,
od 0d 01 stycznia 2019 roku do ania 31 grudnia zysk netto
wykazujące zysk netto w wysokości 13.338 tysięcy złotych, w tym. w kwoch obrodowy wykazający akcjonariuszom jednostki dominyącej, t.j. 10cm 22 w kapitale
10.889 tysięcy z obych, - Skonsolidowane sprawodanie ze zmian 31 grup 201 przypatujący zagrob, - Skonsolidowane sprawozdanie zo miała 31 grudnia.
10.889 tysięcy złotych, - Skonsolidowane sprawozumie za grudnia.
własnym, za rok obyczniace, zwiększen 11.009 ty at tok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku a 2019 roku 2018 október 21.331
2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotężcznych waszym, na wykazujące zwiększenie kapitania wasitego o nieniężnych,
2019 roku, wykazujące sprawozdanie z prawozdanie z przepływow pienież 2007 2019 - 10:13
tysięcy złotych, - Skonsolidowane sprawozdanie 2 przeptow powiązoną 2019
za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019
za rok obrotowa zi tystępy zody – 7
za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 foku do uma 01 granie 2.497
roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.497
roku, wykazujące z zarok Brobaczy
roku, wykazujące zwiększenie stanu środkowe tysięcy złotych, - - - Informacje objaśmiacje objaśmiające.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82

roznatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności.

Po rozpatrzenia do naj Dolko za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Wąln Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dolnimującej zaine Walną
Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2019, Zwządz Forozpadziała Grupy Trapia Mapinariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawobadazenia Produkti
Zeromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza Sprawonatowej Delko za-rok jednostki dominującej z działaniosoz. Bangosowy 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 3

obrocewy zamiem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochwadzieżacy Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowania groby
powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----------------------------------------------Przewodniczacj – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – powyzszą uchwatą odaow za, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.010.201 grobo
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o głosow przewodniczący stwierdził, że uchwała została
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. ---------------

przyjęta:

W zakresie punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia w zakresie punktu 11 porządku obrad, Przewodniozący 25
zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia i w zalitosto z podjęcie uchwały w przedmiocie rozpadzonia i zastali
Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019, w następującym Sprawozdania -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Charles Charles CA – siodziba w Śremie Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 3.A. czerwca 2020 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
w przedmiocie: rozpadriałalności w roku 2019

z działalności w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -------8 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019. -----------------------------& 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad

powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: --------------po .. 310.287 głosów za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjeta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w zakresie punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019 w następującym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10.889.149,15 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych piętnaście groszy) w następujący sposób: --------1) kwotę 2.691.000 złotych (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,45 złotych (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) pozostałą kwotę w wysokości 8.198.149,15 zł (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych piętnaście groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki .- --------------------82

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2020 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdzii, 20 w powyższą uchwałą oddano 2.810.287 waznych głosow, z osząg
- 2.810.287 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2.810.287 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została W związku z powyzszym, Przewodniczący bonieszący -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował
Przypisy zającie in jesi podzielonio członkom Zarzadu absolutorium W zakresie punktu 13 porządku obria., złonkom Zarządu absolutorium
podjęcie uchwał w przedmiocie udzienia członkom Zarzączania : -----------podjęcie uchwał w przedmiocie udziciema ozonazym brzmieniu : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Produczajnego Walnego Zgromadzenia w Śremie Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: udzielwa zo czerwa Zozerwa Zarządu z wykonania
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działąc na podstawie art. Zwyczajne Walne Zgromadzelne Akcjonariass)
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. uudziela
Panu Dariesza Statis Akcjonkszyjeszków Prezesa Zarzadu Panu Dariuszowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązkow Prezesa Baraga.
Kaweckiemu – za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia Kawecznia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę na treść art.
Przewodniczący z w W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzona 2007

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Przewodniczący Zgromadzenia Stwicruzii, 26 powyższą uchwałą oddano 1.017.485 waznych głosow, z 650.
- 1.017.485 głosów za, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1.017.485 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyzszym, Przewodniczący Dowoliczący Dowolinia z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------

81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela
absoluțorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu
Mirosławowi Janowi Dabrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2019
roky do dnia 31 grudnia 2019 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82
Ughwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 1.793.189 ważnych głosów, z czego : ------------- 31.793.189 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0/głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ø głósów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W zakresie punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2019 roku, w następującym brzmieniu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ------------------------------82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: --------------

- 2.810.287 głosów za, --
- () głosow przeciw, -
- 0 głosów wstrzymujących się, - W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta. ---

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Czajnego Zaline G.A., Z.A., ziedziba w Śremie go walnego zsiedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

z dnia 30 czerwca 2020 roka 2020 roka
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
w przedmiocie: wzkonania obowiązków. z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działajac na podstawie art.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Galadyt, Kori 1
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

8 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udźiela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Parlij Karolinie Dąbrowskiej – za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnią 3N 1
grudnia 2019 roku.
ട്ട് 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nady w w powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: 2
- 2.810.287 głosów za,
- O głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się, W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sremier Station C Arcziodziba w Śremie go walnego z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

z dnia 30 czerwca 2020 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
w przedmiocie: wyprzypowyczkononia obowiązków. z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art
a wyczajne Nachday spółek bandlowych uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gzładcys Intrip
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

8 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udzieli Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szydłowskiemu -Markowi S2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: ------------- 2.810.287 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o głosów przerzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjeta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395/5 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

ട്ട 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Danucie Martyna - za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -------------- 2.810.287 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani absolutorium z wykonania obowiązkow Członna Tokoj
Iwonie Jantoń – za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----------

82

y 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdzii, bo powyższą uchwałą oddano 2.810.287 waznych głosow, 2 czogo.
- 2.810.287 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------- 2.810.287 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniozącym. Przewodniosący - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

z dnia SO czerwca SO czerwca Zobnkowi Rady Nadzorcze.
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorcze z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawię art Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tinejszerne Tinejszka, co następuje: --395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. uudziela
Panu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariasz Rady Nadzorczej Panu
absolutorium z wykonania obowiązków członia Rady Nadzorczej Panu absolutorium z wykonania obowiązkow Członia Kury
Emilowi Kaweckiemu – za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 Emilowi Kaweckiemu – za okres oca ama 14 – 2019
grudnia 2019 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

s 2

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
osów zamadzenia z o o o o ocz wożnych głosów z czego: -----------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia Stwierdzii, 20 powyższą uchwałą oddano 2.810.287 waznych głobow, osty
- 2.810.287 głosów za, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.810.287 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Trze wodinezasy
podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 15 porządku obrad, Przewodniczący zaproponowa
Padzorowania podożacja powołania członka Rady Nadzorczej na W zakresie punktu 15 porządku burau, 11201ka Rady Nadzorczej ni podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członia w wyspolna w wypolna w

Przewodniczacy Zgromadzenia stwierdził, iż z zgłoszono następując Przewodniczacy Zgromadzetna kandydatury: Wojciecha Szymona Kowaiskiego, Harka Szydłowskiego.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Wojglecha Szymona Kowalskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -------------/2:810.287 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ó głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Karolinę Dąbrowską na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnia) kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: ---------------------------
- 2.810.287 głosów za, -------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----
- 0 głosów wstrzymujących się,

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została W związku z powyższym, Frzewodniozący Braz------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania SO czerwca 2020 czerwca 2020 rozedmiocie:

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.
1.5 Statutu Sportadzenie Kologych oraz 8.10 ust. 1.5 Statutu Spółki, Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariaszy - 11 - 3 Statutu Spółki,
385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, 385 § 1 Kodeksu społek nandłowych oraz 3 Podska przypisała przypisz

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pania
Iwonę Jantoń na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną
(trzyletnią) kadencję.
82
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym
powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego:
- 2.810.287 głosów za,
- () głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się,
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
nodieta.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania SO czerwca 2020 rozej na wspólną kadencję.

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art
ie odowania z ododał do loszczeb oraz 8 10 ust. 1 pkt 1,5 Statutu Spółki Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonarracej arazy.
385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki 385 § 1 Kodeksu spółek nandiowych oraz § 10 abowych zastępierz---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panii
Szania Walne Zgromadzenie Jonaszłonarowa Rady Nadzorczej, na wspóln Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariaczy 2 odzorczej, na wspóln Danutę Martyna na stanowisko członka - kady - nadowania ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w zycie z dnielii podycza.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdzii, że w głosowaniu tajnym na Przewodniczący Zgromadzema stwierazii)
powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----powyższą uchwałą oddano 2.810.201 waznycz goszawa 2010.2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencje.

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385/8 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Emila Kaweckiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnia) kadencję. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----------------

• 2.810.287 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Marka Szydłowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Frzowodniczący - zgromadzo... 10.287 ważnych głosów, z czego: -----------------------powyższą uchwałą oddano 2.010.2017 wanijem groszą. 2017-11-0
- 2.810.287 głosów za, ------------------------------------------------------------------------------------------ 2.810.267 głosow za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o grosow wotrzymejącym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w związku z powyzobym, Przewoams----------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 16 porządku obrad, Przewodniczący zaproponowai w zakresie przedmiocie w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń podyceie achwar w przeamisorezej DELKO S.A., w następującym brzmieniu: -----------------------------

IIchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członów Zarzadu N Rady Nadzorczej DELKO S.A.

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art zwyczajnie wamo 25roina29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 900 ust. I Obtawy 2 ama 22 finansowych do zorganizowanego systemi w prowadzania motranienionicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn obrotu oraz o spolkach pachozzy od (spolkozny --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. przyjmuji Zwyczajne wame Zgromadzem Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A rontykę wynagrodzer odiniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------82 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ochwała wchodzi w zycie z chwią, podycznia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pullkty 17 r ro porządku obrad i braku wolnych wniosków wobec wyczci pama porzącała Palnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. \$ 1.

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: DELKO S.A. z siedzib w Śremie.--------------------------------------------------------------------

\$ 2.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikom oraz Krajowem Rejestrowi Sądowemu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S	3

Pobrano: ---------a/ wynagrodzenie z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości a) dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2018.272) w kwocie.......................................................................................................................................... łu podatek (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.2018.2174) w kwocie. ....................................................................................................................................................... c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. w sprawie sprawie maksymalnych stawek stawek a taksy rozpórządzenia rozporządzenia d podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów iusbug (23%) ze zm. .......................................................................................................................................................... ogółem: ...................................................................................................................................................................... słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem Słowinc. "Jedeli" ty Siąc" czesłowie------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

WZA Delko S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku Lista obecności uczestników

ULICITU

lmie i nazwisko/firma Akcjonariusza	lub osoby działającej jako organ akcjonariusza będącego osobą lmię i nazwisko przedstawiciela prawna	Liczba akcji	przypadających na Liczba głosów akcje	Własnoręczny podpis
1. Dariusz Kawecki		1.792.802	1.792.802	I sich (persones crite
Mirosław Jan Dąbrowski		1.017.098	1.017.098	(petusmoun'le, Istitus
Familiar S.A. SICAV-SIF		70.772	70.772
4. Piotr Kulessa		387	387	J 1
Robert Fijolek		100	100

Śrem, dnia 30 czerwca 2020 roku,

Write Przewodniczący Currilo f

Załącznik do projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DELKO S.A.

રેન DEFINICJE

Pojęciom zdefiniowanym w niniejszym paragrafie nadaje się następujące znaczenie:

• ycom/zadniionarym S.A. z siedzibą w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, 63-100 Śrem, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Miasto i 12edsiębow – Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024517, kapital zakładowy 5.980.000 zł wpłacony w całości.
• zanadowy 0.000.va grupa kapitałowa Delko, w skład której wchodzi Spółka, jako jednostka dominująca w 2) oraz jej spółki zależne.
• ordz jej openii zaszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie; 3)
• Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki;
• 4) Kada Nadzoroza Kada radzeroza opsili finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
• Zarząd Zarząd Spółki; 6)

82

POSTANOWIENIA OGÓLNE

• 1. Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad i procedur dotyczących wynagradzania członków Zarządu i oczłonków Rady Nadzorczej, w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki.
• czonikow nady nadzonożej, w zmiężia z przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. interesow braz stabilnost opolni.
  Strategia biznesowa Spółki oparta jest na systematycznym umacnianiu posiadanej pozycji lidera rynku otrategia biznoowa Openił Sponi Społne oraz na rozwoju sieci sklepów detalicznych w branży nurowogo braniej enemianie szerokiego wachlarza asortymentu handlowego, intensyfikacji sprzedaży Spozynoży, a tara w zabaniu w szczególny sposób o jakość towarów i jakość obsługi Klientów.
• produktów wiacho mark wyżej postulatów mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

63

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

• 1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu jest stosunkt prawny Padzący Spółkę r odstawą prawną wymagradzania osie zarządu pełnią funkcję na podstawie uchwaly late z ozionkichi do Zarządu. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i wynosi 2 fata. Zgodnie z o powoluma do Larządu mogą być odwołani uchwalą Rady Nadzorozej. Rady Nadzorczej.
     postanowieniami statutu Spółki Członkowie Zarządu mogą być odwola
• postanowenianii Statud Opolin Ozloniowa Hannerzacji z Członkiem Zarządu usłala warunki
• Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Członkiem Zarządu Pornach Nada Nauzoroza, w wynika przeprolając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, Rada, okonomicznoj wynagradzania Ozionia Larządanie między Spółką i Członkiem Zarządu faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku.
• adozączo strony otobarnia wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę w formie uchwały.
• 1. Struktura i elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.
• 1) Wynagrodzenie Stałe stanowi miesięczne wynagrodzenie pienieżne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i Grupie Kapitałowej oraz przypisany im zakres obowiązków, przy uwzględnieniu panujących w opoloc i Grupio Rapitarowy odzenia miesięcznego jest ustalana w wysokości brutto;
• wardnikowi rynkowych, któca rynejmuje premię roczną, uzależnioną od osiągniętego w danym rokuje wyniku finansowego; premia ta jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie wytlina manowego na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, potwierdzonego przez sprawozdanie biegłego rewidenta;
• Kapiałowej, potmorazonego pa które składają się inne, w tym niemające bezpośrednio charakteru 3) owiadzenia Dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie pieniego, dodalin tako ja składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie; Członkom Zarządu opieki Zurowomej, pokrytlo owania z Zarządu przed upływem kadencji oraz w razie przysługuje rownion odoznocz udokumentowanych powodów zdrowotnych. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie stałe.
• 1. Wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4. wskazanie wzajemnych proporoji onadników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków wzajelinie proporycznione są od poziomu skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitalowej Delko.
     Zarządu są zmienne i uzależnione są od poziomu skonsolidowanego kodo.
• zarządu są zmiennych składników wynagradzania Członków Zarządu wzięcio pod uwagę kryeria Przy ustalania zinlemiyon okladnikalowej. Kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych ilnansowe Opsiki oraz Grapy kapitalowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapolieganiej przyczyniania oropolit do cernym działalności spółki i ich likwidowanie nie były brane pod uwagę przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania Członków Zarządu.

ટેવું

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członkówie Kady Nadzorozej Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna wynosią o powolania Go Rady Nadzorczej mogą być nadzorczej mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
• walnego zgromadzenia. Członków Rady Nadzorczej jest ustalana w formie uchwały Walnego 2. Zgromadzenia.
• Zgromadzenia:
• Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia stałe. Wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie, z dołu w kwocie brutto.
• Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
• rkady, dwzytomiejąco dodatkowe wynagrodzenie w stałej wysokoście w stałej wysokości za udział w 5. wyjazdowych czynnościach kontrolnych między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

રૂ 5

UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie powołania uchwała właściweg organu Oziolikowie zarzącu ready nady na zatrudnienia pracowników są umowy o pracę oraz kontrakty cywilnoprawne.

cywilloprawne.
Przy ustalaniu Polityki wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Społnie i Przy Glalania Polityk Wynagrouzen Zootaj Rady Nadzorczej, poprzez określanie znaczenia poszczególnych poszczególnych poszczególnych poszczególnych polo miz Ozlohkowie Zarząda oraz Ozioniem odpowiednich przedziałów wynagodzenia wynagodzenia wynagowa Spóły: Stanowisk w operoo orealizacji biznesowej, mając na uwadze aktualną sytuację finansową Spółki.

Ponadło, wykorzystanie różnorodnych form zatrudnienia umożliwia zarówno Spółce jak i Grupie kapitałowej elastyczny dobór personelu i dostosowanie do wciąż zmieniających się realiów gospodarczych związanych z dostępnością zasobów kadrowych na rynku w danym okresie.

W przypadku Członków Zarządu stosowany podział wynagrodzenia na część stałą i zmienną (jej wysokość jest uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i Grupy kapitalowej), w większym zakresie niż w przypadku szeregowych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca do podejmowania zaplanowanych działań i rozwiązań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i Grupę kapitałową coraz lepszych wyników ekonomicznych.

હું હ

OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

Człońkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej Spółki, mogą zostać objęci dodatkowymi programami ozdowe zalizącu - bziomicze Pracownicze Plany Kapitałowe lub Pracownicze Programy Emerytalne lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z:

1) obowiązujących przepisów prawa,

2) unormowań wewnętrznych (np. regulaminu wynagradzania), obowiązujących w spółkach Grupy kapitałowej, w których są zatrudnieni; lub

których od zatradnioni, programów dla spółek Grupy kapitałowej, w których są zatrudnieni.

87

UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

• 1. Podmioty, których dotyczy Polityka weryfikują na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych Spółki r odniowy, których dołyczy i olityka werymająch trasinnych dokumentów wewnętrznych Spółki.
     z realizacją jej postanowień, biorąc pod uwagę treść Polityki oraz innych dokumen z realizacją jej podarionien, biorą pod okości wynagrodzenia członków organów Spółki, z względniemiem rodzar kompochoji o przy seu zapobieganie potencjalnym konfliktom interesów w zakresie opisanych w niej zagadnień.
• zagadnieni.
• W razie stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych w W razie stwierdzonia pranaopodobionowinien zgłosić swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Polityka, Członek Zarząd Tab Rady Nauzorezoj potimore zarządu – w przypadku członków Rady Nadzorczej.
• Nadzorozy,
• W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza przeprowadza aktualizację w przypadku odzymania zgrozonia, o możliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

દર્શકે POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• 1. Polityka jest przyjmowana uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie polityki rontyka jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
• jej przyjęcia, i dróż w arceprowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.
• 1. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki.
• o. Roda nadzoroza na żiszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego rostanowicnia niniejszej i ona zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

	LU
KRZYSZTOF TOMCZYK notariusz ul. D. Chłapowskiego 28/40A 63-100 ŠREM tel./fax. 61 2829066 tel. kom. 539 602 630 e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl Repertorium A nr Wypis wydano: Uprawnionym. ----- Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu. ----------------------- Srem,/dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego (30.06.2020)	3482 12020
roku.	REMIE	Krzysztof Tomczyk notariusz