Delko S.A.

AGM Information • Mar 17, 2016

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DELKO SA W DNIU 17. MARCA 2016 r.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 17. marca 2016 roku

w przedmiocie: powołania Pani Karoliny Kamili Dąbrowskiej na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Karolinę Kamilę Dąbrowską na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.056.210 ważnych głosów z 1.056.210 akcji, które stanowią 17,66% kapitału zakładowego, z czego :

- 1.056.210 głosy za, -------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 17. marca 2016 roku

w przedmiocie: powołania Pani Iwony Jantoń na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Iwonę Jantoń na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.056.210 ważnych głosów z 1.056.210 akcji, które stanowią 17,66% kapitału zakładowego, z czego :

• 1.056.210 głosy za, -------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 17. marca 2016 roku

w przedmiocie: powołania Pani Danuty Bronisławy Martyny na stanowisko członka Rady Nadzorczej

na wspólną kadencję

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Danutę Bronisławę Martynę na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.056.210 ważnych głosów z 1.056.210 akcji, które stanowią 17,66% kapitału zakładowego, z czego :

- 1.056.210 głosy za, -------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta.