Delfin Group

Proxy Solicitation & Information Statement • May 21, 2025

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I Eversheds"
date: 2024-08-16 07:57:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS "DelfinGroup"
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	11.06.2025. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Kārtējā akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra elektroniskā pasta adrese
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas elektroniskā pasta adrese (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS "DelfinGroup" (reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika) akcionārs 2025. gada 11. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju SEKOJOŠI

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un akcionāra – sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi
Pieņemt zināšanai AS "DelfinGroup" valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.
Par darba kārtības jautājumu nebalso
1. Atsevišķā pārskata, koncerna konsolidētā pārskata un citu saistīto dokumentu par 2024. gadu apstiprināšana
1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" atsevišķo pārskatu un koncerna konsolidēto pārskatu par 2024. gadu; 2. Apstiprināt AS "DelfinGroup" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu; 3. Apstiprināt AS "DelfinGroup" atalgojuma ziņojumu par 2024. gadu.
Par Pret
1. Par 2024. gada peļņas izlietošanu
Ievērojot AS “DelfinGroup” valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt dividendēs AS “DelfinGroup” 2024. gada peļņas daļu 0,0092 EUR par 1 akciju apmērā jeb 417 739,20 EUR pie šobrīd esošā akciju skaita vai līdz 417 947,57 EUR pie plānotā akciju skaita pēc AS “DelfinGroup” pamatkapitāla palielināšanas, kas plānota saistīta ar darbinieku opcijām, nosakot: - dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2025. gada 9. jūlijā; - dividenžu ieraksta datumu – 2025. gada 10. jūlijā; - dividenžu izmaksas datumu – 2025. gada 11. jūlijā. Atlikušo 2024. gada peļņas daļu nesadalīt un izlietot AS "DelfinGroup" koncerna komercdarbības paplašināšanai un attīstīšanai.
Par Pret
1. Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 31.03.2025, apstiprināšana un sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa par 2025. gada pirmo ceturksni
1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 31.03.2025, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Marts 2025); un 2. ievērojot AS “DelfinGroup” valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS “DelfinGroup” 2025. gada pirmā ceturkšņa peļņas daļu 0,0194 EUR par 1 akciju apmērā jeb 880 884,84 EUR pie šobrīd esošā akciju skaita vai līdz 881 324,23 EUR pie plānotā akciju skaita pēc AS “DelfinGroup” pamatkapitāla palielināšanas, kas plānota saistīta ar darbinieku opcijām, nosakot: - dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2025. gada 26. jūnijā; - dividenžu ieraksta datumu – 2025. gada 27. jūnijā; - dividenžu izmaksas datumu – 2025. gada 30. jūnijā.
Par Pret
1. Par izmaiņām padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem noteiktajās atlīdzībās
Apstiprināt izmaiņas padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem noteiktajās atlīdzībās, piemērojot kopējās indeksācijas apmēru 6% un nosakot atlīdzības akcionāru sapulces protokola pielikumā Nr. 1 norādītājos apmēros
Par Pret
1. Par prioritāru nenodrošinātu obligāciju emisijas apstiprināšanu un pilnvarojumu sabiedrības valdei
1. Apstiprināt prioritāru nenodrošinātu AS "DelfinGroup" obligāciju emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 25 000 000 EUR, ar galējo atmaksas termiņu ne ilgāk kā pēc 4 gadiem 2. Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi: 1. izlemt par kupona (procentu) likmi obligācijām; 2. sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus; 3. parakstīt nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti; 4. izlemt, vai obligācijas iekļaut tirdzniecībā AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā vai AS “Nasdaq Riga” First North tirgus obligāciju sarakstā un parakstīt nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS “Nasdaq Riga” par šo; 5. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā vai alternatīvajā tirgū, tostarp pārstāvēt AS "DelfinGroup" attiecībās Latvijas Banku, AS “Nasdaq Riga”, Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijām lēmuma īstenošanai.
Par Pret
1. Par subordinētu obligāciju emisijas apstiprināšanu un pilnvarojumu sabiedrības valdei
1. Apstiprināt subordinētu AS "DelfinGroup" obligāciju emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 5 000 000 EUR, ar galējo atmaksas termiņu ne ilgāk kā pēc 5 gadiem 2. Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi: 1. izlemt par kupona (procentu) likmi obligācijām; 2. sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus; 3. parakstīt nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti; 4. izlemt, vai obligācijas iekļaut tirdzniecībā AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā vai AS “Nasdaq Riga” First North tirgus obligāciju sarakstā un parakstīt nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS “Nasdaq Riga” par šo; 5. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā vai alternatīvajā tirgū, tostarp pārstāvēt AS "DelfinGroup" attiecībās Latvijas Banku, AS “Nasdaq Riga”, Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijām lēmuma īstenošanai.
Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā Nē

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski