Delfin Group

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2024

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I Eversheds"
date: 2024-03-11 11:04:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS DelfinGroup
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	28.03.2024. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra e-pasts
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2024. gada 28. marta ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Sabiedrības dividenžu politikas grozījumi
Grozīt Sabiedrības dividenžu politiku un izteikt Sabiedrības dividenžu politikas 3.6.punktu sekojošā redakcijā: “3.6. Optimāls kapitāla struktūras līdzsvars tiek nodrošināts, ja Sabiedrības konsolidētais pašu kapitāls, pieskaitot subordinētās saistības, pret Sabiedrības kopējiem konsolidētajiem aktīviem ir lielāks vai vienāds ar 20% (divdesmit procenti)”. Par Pret
1. Sabiedrības neauditētā konsolidētā starpperioda pārskata Janvāris – Decembris 2023 apstiprināšana.
Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto Sabiedrības neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Decembris 2023. Par Pret
1. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.
1. Izmaksāt no AS DelfinGroup 2024.gada ceturtā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 648 898,32 EUR jeb 0,0143 EUR par vienu akciju. 2. Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2024. gada 12. aprīlis (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2024. gada 15. aprīlis Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2024. gada 16. aprīlis. Par Pret
1. Izmaiņas atlīdzībā Sabiedrības padomei.
Apstiprināt ikmēneša bruto atlīdzības izmaiņas AS DelfinGroup padomes locekļiem 2024. gadam saskaņā pielikumu Nr. 1. Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā Nē

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski