Delfin Group

Proxy Solicitation & Information Statement • May 16, 2024

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I Eversheds"
date: 2024-05-15 10:50:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS DelfinGroup
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	30.05.2024. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Kārtējā akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra e-pasts
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2024. gada 30. maija kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskata apstiprināšana
1. Pieņemt zināšanai AS DelfinGroup valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu. 2. Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sastādītos un padomes izskatītos: 3. AS DelfinGroup atsevišķo 2023. gada pārskatu; 4. AS DelfinGroup Koncerna konsolidēto 2023. gada pārskatu; 5. AS DelfinGroup Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu. 6. AS DelfinGroup Atalgojuma ziņojumu par 2023. gadu. Par Pret
1. Peļņas izlietošana
1. Izmaksāt no AS DelfinGroup 2023.gada peļņas dividendēs EUR 399 322,04 jeb 0,0088 uz katru akciju. 2. Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2024.gada 10. jūlijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2024.gada 11. jūlijs Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2024.gada 12. jūlijs. Par Pret
1. Neauditētā konsolidētā starpperioda pārskata Janvāris – Marts 2024 apstiprināšana
Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto Sabiedrības neauditēto konsolidēto starpperiodu pārskatu Janvāris – Marts 2024. Par Pret
1. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa
1. Izmaksāt no AS DelfinGroup 2024.gada pirmā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 807 719,59 EUR jeb 0,0178 EUR par vienu akciju. 2. Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2024.gada 12. jūnijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2024.gada 13. jūnijs Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2024.gada 14. jūnijs. Par Pret
1. Statūtu grozījumi
Grozīt AS DelfinGroup statūtus un izteikt statūtu 3.3. un 5.1. punktus sekojošā redakcijā: - “3.3. Katra akcija ir dematerializēta akcija ar nominālvērtību 0,10 EUR (desmit centi) apmērā.” - “5.1. Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv Sabiedrības intereses un uzrauga valdes darbību un Sabiedrības attīstību.” Par Pret
1. Izmaiņas akciju opciju programmas noteikumos
Grozīt AS DelfinGroup akciju opciju programmas noteikumus un izteikt noteikumu 1.2., 3.1., 6.1. un 6.2. punktus sekojošā redakcijā: “1.2. Atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, personāla opciju piešķiršana papildus jau esošajai Sabiedrības darba samaksas un citu labumu sistēmai, dod tiesības Sabiedrības personāla opciju turētājiem iegūt noteiktu skaitu Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētas akcijas un ienākumu no šo akciju atsavināšanas, tādējādi motivējot personāla opciju turētājus aizvien labāku rezultātu sasniegšanā ilgākā laikā posmā, viņus ieinteresējot Sabiedrības sekmīgas un ilgtspējīgas turpmākās darbības nodrošināšanā un Sabiedrības vērtības palielināšanā. 3.1 Visu personāla opciju segšanai paredzētas 450 000 vienas kategorijas dematerializētas akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.10, kas nepārsniedz 10% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla brīdī, kad pieņemts valdes/padomes lēmums par personāla opciju piešķiršanu. 6.1. Viena piešķirtā personāla opcija Opciju turētājam dod tiesības iegūt vienu Sabiedrības akciju dematerializētā formā. 6.2. Opciju turētāji, izlietojot savas personāla opcijas, ir tiesīgi iegūt Sabiedrības jaunās emisijas akcijas par maksu. Vienas Sabiedrības jaunās emisijas akcijas cena ir EUR 0.10 (10 centi).” Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā Nē

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski