Delfin Group

Proxy Solicitation & Information Statement • Nov 25, 2022

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I Eversheds"
date: 2022-11-21 00:34:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS DelfinGroup
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	09.12.2022. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra e-pasts
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2022. gada 9. decembra ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Sabiedrības starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. septembrī, apstiprināšana.
Priekšlikums Nr.1 Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022.gada 30.septembrī. Par Pret
1. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.
Priekšlikums Nr.1 Izmaksāt no AS DelfinGroup 2022.gada trešā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 833 880.53 EUR jeb 0.0184 EUR par vienu akciju. Par Pret Priekšlikums Nr.2 Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 22. decembris (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 23. decembris Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 27. decembris. Par Pret
1. Grozījumi Sabiedrības atalgojuma politikā.
Priekšlikums Nr.1 Apstiprināt grozījumus AS DelfinGroup atalgojuma politikā Nr.3PL3–0. Par Pret Priekšlikums Nr.2 Apstiprināt AS DelfinGroup atalgojuma politikas Nr.3PL3–1 jauno redakciju. Par Pret
1. Izmaiņas atlīdzībā Sabiedrības padomei.
Priekšlikums Nr.1 Apstiprināt sekojošu ikmēneša bruto atlīdzību AS DelfinGroup padomes locekļiem no 2023.gada 1.janvāra: a) Padomes locekļa atalgojums 2100 eiro b) Priekšsēdētāja piemaksa 3150 eiro c) Priekšsēdētāja vietnieka piemaksa 450 eiro d) Komitejas vadītāja piemaksa 450 eiro e) Komitejas locekļa piemaksa 225 eiro f) Darba grupas vadītāja piemaksa 450 eiro g) Darba grupas locekļa piemaksa 225 eiro Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā Nē

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski