Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2025

Par akcionāru vai akcionāru grupu izvirzītajiem kandidātiem ievēlēšanai padomē un revīzijas komitejā

AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika (turpmāk – Sabiedrība), valde pēc akcionāru pieprasījuma atbilstoši Komerclikuma 270. panta pirmajai ir sasaukusi Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci 2025. gada 3. jūlijā plkst. 15:00 Rīgā, Skanstes City Konferenču centrā, Skanstes ielā 50, 1. ieeja.

Darba kārtība:

1. AS “DelfinGroup” padomes ievēlēšana (pārvēlēšana);
2. AS “DelfinGroup” padomes risku un revīzijas komitejas ievēlēšana (pārvēlēšana).

Kandidāti ievēlēšanai padomē

Komerclikuma 296. panta ceturtā daļa nosaka, ka “akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā”.

Līdz 2025. gada 1. jūlijam (ieskaitot) akcionāri vai akcionāru grupas ir izmantojušas tiesības izvirzīt ievēlēšanai padomē sekojošus kandidātus: Agri Evertovski, Jāni Piziču Solvitu Kurtišu un Mārtiņu Ozoliņu.

Kandidāti ievēlēšanai revīzijas komitejā

Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.7 panta trešā daļa nosaka, ka “kapitālsabiedrības akcionāram vai akcionāru grupai, kurai ir ne mazāk par pieciem procentiem no balsstiesīgā kapitāla, ir tiesības izvirzīt vienu revīzijas komitejas locekļa amata kandidātu. Katrs izvirzītais revīzijas komitejas locekļa amata kandidāts ir iekļaujams revīzijas komitejas locekļu vēlēšanu sarakstā”.

Līdz 2025. gada 1. jūlijam (ieskaitot) akcionāri vai akcionāru grupas ir izmantojušas tiesības izvirzīt ievēlēšanai revīzijas komitejā sekojošus kandidātus: Agri Evertovski, Jāni Piziču un Solvitu Kurtišu.

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi: IR@delfingroup.lv vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā.

AS "DelfinGroup" valde

Pielikumā:

1. Agra Evertovska CV
2. Jāņa Piziča CV
3. Solvitas Kurtišas CV
4. Mārtiņa Ozoliņa CV.

Par DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009.gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010.gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs Latvijā un Lietuvā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014.gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021.gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.

Papildu informācija:

Artūrs Dreimanis

DelfinGroup finansēšanas un investoru attiecību vadītājs

Tālr.: +371 26189988

E-pasts: IR@delfingroup.lv