Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 20, 2024

AS "DelfinGroup" reģistrācijas numurs 40103252854

2024. gada 11. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024-30.09.2024, apstiprināšana un AS "DelfinGroup" ārkārtas dividenžu izmaksa par 2024. gada trešo ceturksni

• 1.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024- 30.09.2024, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Septembris 2024); un

• 1.2. ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2024. gada trešā ceturkšņa peļņas daļu 953 535.14 EUR apmērā jeb 0.0210 EUR par 1 akciju, nosakot:

• dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2024. gada 24. decembrī;

• dividenžu ieraksta datumu 2024. gada 27. decembrī;

• dividenžu izmaksas datumu 2024. gada 30. decembrī.
• 2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam par 2025., 2026. un 2027. gadu
• 2.1. Par AS "DelfinGroup" revidentu 2025., 2026. gada un 2027. gada pārskatu revīzijām (pārbaudēm) un atzinumu sniegšanai ievēlēt "KPMG Baltics SIA", reģistrācijas numurs 40003235171, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences numurs 55;
• 2.2. noteikt kopējo atlīdzību ievēlētājam AS "DelfinGroup" revidentam par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju (pārbaužu) veikšanu un atzinumu sniegšanu 446 565 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; un
• 2.3. uzdot AS "DelfinGroup" valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto AS "DelfinGroup" revidentu par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju (pārbaužu) veikšanu un atzinumu sniegšanu.

AS "DelfinGroup" valde 2024. gada 20. novembrī